本公司及董事会除董事孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-031 中孚信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开、召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-026 公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日以电子邮 件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事为 3 人）。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次监事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-025 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为 6 人），董事孙强因个人 原因未出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事 规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定。本议案已经第六届董事会审计委员会 ...

中孚信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 中孚信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及除董事孙强外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 董事孙强因未出席董事会不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除孙强外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-028 董事、高级管理人员孙强因被留置未出席董事会无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中孚信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 47 ...

中孚信息股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会除董事孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-024 中孚信息股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2025 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年年度股东大会的通知。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2025 年 4 月 21 日下午 14:30 在山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 42 层会议中心召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。 通过现场和网络投 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决 结果等相关事宜依法进行见证。 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：中孚信息股份有限公司 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书 ...

截至2025年4月11日收盘，中孚信息（300659）报收于13.83元，较上周的16.03元下跌13.72%。本周， 中孚信息4月7日盘中最高价报15.02元。4月9日盘中最低价报11.86元。中孚信息当前最新总市值36.01亿 元，在计算机设备板块市值排名50/84，在两市A股市值排名3475/5143。 本周关注点 机构调研要点 问：请贵公司今年人力成本规划和去年相比有什么变化，规划的依据是什么？答：2025 年，公司将继 续聚焦网信行业数据安全监管业务，持续推动数据安全防护业务的有效突破，逐步构建公司数据安全体 系化解决方案。同时，进一步深化在特殊行业、央国企业务的布局，强化该领域客户对总体收入持续增 长的支撑。公司以战略目标为指导开展人才规划，依据业务发展需要制定科学合理的人员配置策略与保 障计划。2025年人员规划的总体原则是"控总量、优结构"，着力于优化专业人才结构，进一步强化管理 人才队伍建设，同时加快在特殊行业、央国企以及数据安全等重点领域的人才布局。 问：你好，贵司今年是否有股票回购或者增持的计划。答：公司将根据发展规划及实际需求综合考虑， 如有相关计划，公司会及时公告。 业绩披露要点：2 ...

投资者关系活动记录表 中孚信息股份有限公司 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 编号：2025-002 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体调研  业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" | | 及人员姓名 | 栏目参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | 时间 | 2025 年 4 月 10 日下午 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理魏东晓 | | | 副总经理、财务总监张丽 | | 人员姓名 | 独立董事王贯忠 | | | 2025 年 4 月 10 日 15:00-17:00，公司通过深圳证券交易所"互动易" | | | 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目采用网 ...

每经评论员杜宇 对于投资者而言，中孚信息的案例提醒我们，即使在行业前景广阔的情况下，公司内部的治理问题和管 理层的稳定性也至关重要。在面对公司管理层变动等突发事件时，投资者需保持警惕，密切关注公司后 续的公告和调查结果，避免因短期波动而盲目决策。中孚信息能否在管理层变动和业绩压力的双重挑战 下平稳过关，还需看其后续如何应对。 （文章来源：每日经济新闻） 中孚信息作为国内网络安全、数据安全领域的先行者，自2002年成立以来，在行业内深耕多年，本应凭 借先发优势和行业红利实现稳健发展。然而，2024年年报显示，公司营业收入同比下降14.52%，归母 净利润亏损1.25亿元，尽管亏损额较去年同期有所减少，但整体经营状况仍面临较大压力。公司解释 称，经营环境受到市场需求释放延后及招投标节奏延缓等因素影响，导致营业收入未达预期。不过，即 便在这样的背景下，公司管理层的稳定性也显得尤为重要。 此次被留置调查的孙强，自2002年起便在中孚信息任职，多年来在公司担任多个关键职务。在公司业绩 承压的关键时期，董秘被留置的消息难免会让市场对公司的内部治理和未来发展前景产生担忧。尽管公 司迅速安排副总经理、财务总监张丽代行董事会秘 ...