民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。纳入评价范围的主要单位 包括母公司及控股子公司、分公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业 文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务 报告、信息系统、募集资金、关联交易、信息披露、对控股子公司的管理等内容。 （（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及有关法律法规的要求，结合公司相关内部 控制制度，组织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报 告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体 认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-010 中孚信息股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联 | 关联交 | 实际发 | 预计金 | 实际发生额占 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 同类业务比例 | 与预计金额 | 披露日期及索引 | | 类别 | 人 | 易内容 | 生金额 | 额 | | | | | | | | | | （%） | 差异（%） | | | | | | | | | | 详见公司 2024 年 3 月 29日披露于巨潮资讯网 | | 向关联人 | 山东 | 采购芯 | | | | | | | 采购产品 | 方寸 | 片等 | 674.24 | 1,000 | 13.80 | -32.58 | 《关于 2024 年度日常 | | | | | | | | | 关联交易预计的公 ...

| | 南京中孚信息技 | 控股子公司 | 其他应收款 | | - | 7,315.87 | - | 7,315.87 | - | 日常资金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术有限公司 | | | | | | | | | 调拨 | | | | 北京中孚泰和科 技发展股份有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | | - | 4,417.29 | - | 4,417.29 | - | 日常资金 调拨 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 深圳中孚泰和信 | 控股子公司 | 其他应收款 | | - | 95.00 | - | - | 95.00 | 日常资金 | 经营性往来 | | | 息技术有限公司 | | | | | | | | | 调拨 | | | | 广西中孚永绥信 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 6.24 | 625.51 | - | 210.51 | 421.24 | 日常资金 | 经营性往来 | | | ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于中孚信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0656 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中孚信息股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0656 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 （此页无正文，为中孚信息股份有限公司容诚专字[2025]100Z0656 号非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 王准 中国注册会计师： 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中孚信息股份有限公司 （以下简称中孚信息公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表 ...

公司监事会 2024 年列席了 6 次董事会会议，自行召开了 6 次会议，监事会 召开情况如下： 1、2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了 如下事项： （1）关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案； （2）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期的议案。 2、2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了如下事项： （1）2023 年度监事会工作报告； 中孚信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议 等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产经营等方面的 情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高级管理人员履行职责等事项 进行了有效的监督，为公司的规范运作贡献了力量。 一 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-016 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 中孚信息股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 中孚信息股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《 ...