2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中孚信息股份有限公司董事会 中孚信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-021 中孚信息股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召 集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-006 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 17 日以电子邮 件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场表 决的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次监事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报 告》。 中孚信息股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如 下：2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《中孚信息股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立 了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建 立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防 范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公 司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度的所有重大方面都得到有效的内部控 制。 中孚信息股份有限公司监事会 20 ...

中孚信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 中孚信息股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 中孚信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管 人员)辛娜娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事 均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-125,158,896.65 元，同比减亏 32.82%。受部分市场需求释放延后及招投标节奏延缓等多重市场因素影响，公 司营业收入未达预期，导致报告期归属于上市公司股东的净利润为负。报告期 内公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标与行业趋势不存在显著差异，未 发生重大不利变化。公司所处网络安全行业市场规模保持持续增长态势，发展 前景广阔，不存在产能过剩、持续衰退等不利情况。公司具备较强的持续经营 能力，不存在重大风险。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-005 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公 司 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠分 ...

中孚信息股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-125,158,896.65 元，母公司税后净利润-19,994,137.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-19,983,050.30 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司当年实现的 可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300659 证 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-004 中孚信息股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下称"中孚信息"或"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及 项目质量复核人的说明函》。现将相关情况公告如下： 一、签字注册会计师和质量控制复核人变更的情况说明 容诚会计师事务所作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机构， 原委派黄骁、邓军作为签字注册会计师。因工作调整，根据容诚会计师事务所《执 业质量控制制度》相关规定，拟委派王准、黄骁（未变更）、祁振东 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 100 million and 130 million CNY, representing an improvement of 30.22% to 46.32% compared to the loss of 186.30 million CNY in the same period last year[3]. - The estimated revenue for the reporting period is expected to be between 750 million and 800 million CNY, reflecting a year-on-year decline of 12.91% to 18.35%[5]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 145 million and 175 million CNY, which is an improvement of 19.44% to 33.25% compared to the loss of 217.22 million CNY in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 45 million CNY, primarily from government subsidies[5]. - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. Cost Management and Efficiency - The company is implementing cost reduction and efficiency enhancement measures to improve organizational efficiency and control expenses[5]. Audit and Reporting - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast, as confirmed in discussions with the auditing firm[7]. - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited[7]. - The company will provide detailed data in the 2024 annual report[7]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[7].

民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： （四）培训地点：公司办公室、远程视频会议 （五）培训人员：张扬、杜慧敏 （六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员等相关人员 （七）培训方式和内容：本次培训采取课件展示、现场讲解和交流等方式进 行，并对未参加现场培训的相关人员发送电子版课件资料进行培训。本次培训重 点内容为上市规则及股份减持等相关法规的修订情况，包括《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等。 二、上市公司配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司予以积极配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好的效果。 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"民生证券"）作为中孚信 息股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的 ...