上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中孚信息股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 魏东晓 主管会计工作负责人： 张丽 会计机构负责人（会计主管人员）： 辛娜娜 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | ...

中孚信息股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中孚信息股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规 定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》及《中 孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办 法。 （十六）关联双方共同投资； （十七）其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。 董事会审议关联交易事项时，董事应当对关联交易的必要性、公平性、真实 意图、对上市公司的影响作出明确判断，特别关注交易的定价政策及定价依据， 包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或者评估值之间的差异原因 等，严格遵守关联董事回避制度，防止利用关联交易操纵利润、向关联人输送利 益以及损害公司和中小股东的合法权益。 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 第二条 公司关联交 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-014 中孚信息股份有限公司 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 3 月 29 日以现场表决 的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次监事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《202 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-026 中孚信息股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于调整向 特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据实际募集 资金净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普 ...

作废 2021 年部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票事宜的 法 律 意 见 书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 作废2021年部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票事宜的 法 律 意 见 书 致：中孚信息股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"中孚信息"或"公司"）的委托，担任中孚信息2021年第二类限制性股票 （以下简称"2021年股权激励计划"）的专项法律顾问，就相关事宜提供专项法律 服务。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励 管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及《中孚信息股份有限 公司2021年限制性股票激励 ...

中孚信息股份有限公司 2023年度年审会计师履职情况评估报告 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2022 年度业务收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务收 入为 138,862.04 万元。2022 年度，大华会计师事务所上市公司年报审计项目 488 家，收费总额 61,034.29 万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信 息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，该 议案于 2023 年 4 月 21 日 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘大华会计师 事务所为公司 2023 年度审计机构。 中孚信息股份有限公司 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 中孚信息股份有限公司 （住所：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年三月 P A G E 发行人全体董事声明 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 魏东晓 陈志江 孙 强 刘海卫 王贯忠 刘灿军 蔡卫忠 中孚信息股份有限公司 年 月 日 P A G E 本公司全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， PAGE 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：34,851,621 股 2、发行价格：14.49 元/股 3、募集资金总额：人民币 504,999,988.29 元 | 一、公司概况 7 | | --- | | 二、本次新增股份发行情况 7 | | 三、本次新增股份上市情况 21 | | 四、本次股份变动情况及影响 22 | | 五、财务会计信息分析 24 | | 六、本次新增股份发行上市相关机构 27 | | 七、保荐人的上市推荐意见 28 | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-011 中孚信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 股东魏东晓及其一致行动人魏冬青保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东陈志江保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况 本次权益变动系因中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚信息"） 回购注销限制性股票导致股东持股比例被动增加，股东主动减持股份导致持股数 量、持股比例减少，本次向特定对象发行股票导致股本增加、股东持股比例被动 稀释，累计影响公司持股 5%以上股东持股权益变动超过 1%。 （一）本次权益变动前 2021 年 12 月 15 日，公司发布《关于大股东减持数量过半暨减持比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-090），披露股东魏东晓及其一致行动人魏冬青持 股变动比例超过 1%。权益变动后，股东魏东晓及其一致行动人魏冬青共同持有 公司股份 58, ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚 信息"）回购注销限制性股票导致股东持股比例被动增加，股东主动减持股份导 致持股数量、持股比例减少，本次向特定对象发行股票导致股本增加、股东持股 比例被动稀释。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 3 、 关 于 本 次 权 益 变 动 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《中孚信息股份有限公司简式权益变动报告书》。 一、本次权益变动的基本情况 公司于2017 年5 月26 日在创业板上市，中孚信息向社会公众公开发行人民币普 通股2,040 万股。首次公开发行股票后，公司总股本为 81,600,000 股，信息披露义务 人魏东晓及其一致行动人魏冬青共同持有公司股份 25,075,430 股（其中：魏东晓 持有 24,575,430 ...

中孚信息股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人：魏东晓 住所：山东省济南市历下区***** 中孚信息股份有限公司 通讯地址：济南市历城区经十路 7000 号山东海洋大厦 25 层 简式权益变动报告书 一致行动人：魏冬青 上市公司名称：中孚信息股份有限公司 住所：山东省济南市历下区***** 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中孚信息 股票代码：300659 签署日期：二〇二四年三月二十八日 中孚信息股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在中孚信息股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。 三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在中孚信息股份有限公司 ...