证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-028 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于< 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司查询，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 内幕信息知情人在本次激励计划草案披露前 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-026 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"会议"）。本次股东大会会议通知已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上发布。现将会 议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第五次会议审议 通过后，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-027 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于< 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指 南》）以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟首 次授予激励对象（以下简称"拟激励对象"）的姓名和职务在公司内部进行了公 示，公司监事会结合公示情况对 ...

证券研究报告 圣邦股份 (300661 CH) 业绩稳健增长，内生+外延扩张平台化 | 华泰研究 | | | 年报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 30 日│中国内地 | 半导体 | 2024 年回顾：收入稳健增长，毛利率稳中有升 公司 2024 年电源管理产品产品收入 21.82 亿元（yoy +24.95%，占比 65.18%），毛利率 47.81%，同比上升+1.71pct；信号链产品产品收入 11.65 亿元（yoy +33.99%，占比 34.82%）,毛利率 58.30%，同比+1.66pct，公 司收入实现稳健增长，其中消费类全年收入占比 52%，工业类占比 48%， 2024 年，全球宏观经济开始复苏，半导体逐步进入周期上行阶段；同时半 导体芯片市场需求也出现分化，消费类需求率先复苏，工业及汽车缓慢恢复。 2024 年毛利率 51.46%，同比提升 1.86pct，主要受益于产品组合优化。2024 年公司研发费用达到 8.7 亿元（yoy：+18%），研发人员 1184 人。 2025 展望：需求回暖带动业绩高增，内生+外延静待新品 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-009 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 17 日通过通讯形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日上午 9:40 召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）、《深 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权及作废部 分限制性股票的议案》，上述议案涉及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激励计划》及《2023 年股票期权激励计划》，现将有关事项说明如下： 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-023 3、2021 年 4 月 19 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 <圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董 事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并 办理授予所必需的全部事宜。 4、2021 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第十九次会议审议通过了《关 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-025 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予限制性股票的第四个归属期归属名单进 行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-024 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第四个归属期符合归属条件的激励对象共计 422 人，拟归 属数量共 1,197,134 股，归属价格为 67.62 元/股。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日 召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述 （一） 标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （二） 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | | | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 （陈景善-届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《圣邦微电子 （北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、 各专门委员会议事规则等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时 出席公司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 (一) 基本情况 本人陈景善，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本早稻田大学，博士 学位、教授/博士生导师。2005 年 4 月至 2007 ...

2024 年度独立董事述职报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （盛庆辉-届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《圣邦微电子 （北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、 各专门委员会议事规则等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时 出席公司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2024 年度履职情况 (一) 出席董事会及股东大会情况 ...