圣邦微电子（北京）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-022 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 1 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 789,561,054.70 | 729,044,755.89 | 8.30% | | ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 随着市场竞争的加剧及终端客户对产品个性化需求的不断提高，模拟集成 电路设计行业所涉及的技术不断更新换代，新技术、新产品不断涌现，产品科 技含量和持续创新能力日渐成为模拟集成电路设计企业核心竞争力中最重要的 组成部分。只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，模拟 集成电路企业才能获得较高的利润水平。如果公司未来不能紧跟模拟集成电路 技术开发的发展趋势，充分关注客户多样化的需求，不断拓展新的产品线，或 者后续研发投入不足等，可能导致公司不能持续提供适应市场需求的产品，公 司则将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险，公司的产 品也可能因无法满足新的市场需求而出现毛利率大幅下降，甚至被市场所淘汰。 2 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存 ...

2025 年 4 月 24 日 公司研究 股权激励彰显信心，模拟龙头再出发 ——圣邦股份（300661.SZ）跟踪报告之七 要点 24 年公司业绩实现显著复苏，尤其 Q4 表现亮眼：公司发布了 2024 年业绩预告， 预计 2024 年实现归母净利润 4.49 亿-5.33 亿元，同比增长 60%-90%；实现扣 非后归母净利润 3.88 亿-4.72 亿元，同比增长 83.32%-123.1%，较上年同期增 长的主要原因是 2024 年公司积极拓展业务、产品结构改善、应用领域扩展及产 品销量增加，相应的营业收入同比增长所致。24 年 Q4 单季度来看，若按中值 计算，24 年 Q4 单季度实现归母净利润 2.06 亿，同比增长 48.2%，环比增长 94.3%。 公司发布 2025 年股票期权激励计划，进一步健全公司长效激励机制：2025 年 4 月 19 日，公司发布 2025 年股票期权激励计划(草案），拟授予股票期权 1,250 万份，拟首次授予部分涉及的激励对象共计 1,466 人，首次授予的行权价格为每 份 96.00 元。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争 情况以及公司未 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-006 圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事唐春林女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本人唐春林作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 委托，就公司2025年第一次临时股东大会中审议的关于本次激励计划相关议案向公 司全体股东公开征集委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从 事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人唐春林女士符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 按照中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-007 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第五次会议审议 通过后，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行 ...

第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 14 日通过通讯形式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日 15:50 召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会监事进行了说明，全体监事一 致同意豁免本次监事会提前通知期限。 本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，应参会监事 3 名，实参会监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-005 圣邦微电子（北京）股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 (三)审 ...

经与会董事表决，形成如下决议： 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-004 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 14 日通过通讯形式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日 15:30 以通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》 董事会认为：本次召开董事会审议事项已 ...

证券简称：圣邦股份 证券代码：300661 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 圣邦微电子（北京）股份有限公司 二零二五年四月 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称" ...

证券简称：圣邦股份 证券代码：300661 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 圣邦微电子（北京）股份有限公司 二零二五年四月 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或 ...