证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-012 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此报告。 圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）等相关法律法规的要求，圣邦微电子 （北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事杜美 杰女士、唐春林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事杜美杰女士、唐春林女士的任职经历以及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公 ...

2024 年度独立董事述职报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐春林） 各位股东及股东代表： 本人作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《圣邦微电子 （北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、 各专门委员会议事规则等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时 出席公司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 (一) 基本情况 本人唐春林，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学法学学士，中国 政法大学 MBA；持有中国法律职业资格证书。曾任北京市荣博律师事务所 ...

2024 年度独立董事述职报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜美杰） 各位股东及股东代表： 本人作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《圣邦微电子 （北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、 各专门委员会议事规则等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时 出席公司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 (一)基本情况 本人杜美杰，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学管理学博士，北 京大学光华管理学院博士后；持有中国注册会计师、美国注册内部审计师、美国 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-020 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年度股 东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第六次会议审议 通过后，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财 经中心 D 座 1106 室） 二、会议审议事项 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-008 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会六次 会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日上午 9:10 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会 董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 与会董事认为：2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-013 圣邦微电子（北京）股份有限公司 本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时 股权登记日的总股本按照"现金分红比例和资本公积金转增股本比例固定不变" 的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 本次利润分配及资本公积金转增股本预案分配基准为 2024 年度。经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利 润为 500,247,943.10 元，其中母公司净利润为 539,414,866.53 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A020177 号 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称圣邦股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是圣邦股份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

二零二五年四月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就等事项的 法律意见书 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条 件成就等事项的 法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或"公司"）委 托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）、2022 年股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）以及 2023 年股票期权激励计划 （以下简称"2023 年激励计划"，与 2021 年激励计划、2022 年激励计划以下合称"激 励计划"）的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《 ...

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A011376 号 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了圣邦股份 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A0197 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-87 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A019758 号 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称圣邦股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了圣 ...