圣邦微电子（北京）股份有限公司 章 程 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | ...

第一章 总 则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 提名委员会议事规则（草案） 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 本议事规则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董 事"的含义一致。 第一条 为了完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议事 规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设召集人（主席）一名，由独立董事委员担任，负责召 集委员会会议并主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（草案） 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上 市规则》）《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 本议事规则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董 事"的含义一致。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主席）一名，由公司董事长担任，负责召 集委员会会议并主持委员会工 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 募集资金管理办法（草案） 圣邦微电子（北京）股份有限公司 募集资金管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强、规范圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高其使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 公司在香港证券市场通过发行 H 股股票募集资金管理按《香港上市规则》 的相关规定执行。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投 ...

本办法所称"信息披露"是指以规定的方式及时报送公司股票上市地证券交 易所，并在公司股票上市地证券监管机构和证券交易所规定条件的媒体发布。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 信息披露管理办法（草案） 圣邦微电子（北京）股份有限公司 信息披露管理办法（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《证券 及期货条例》（香港法例第571章）（以下简称《条例》、《内幕消息披露指引》（以 下简称《指引》）等法律、法规、规章、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 对外担保制度（草案） 圣邦微电子（北京）股份有限公司 对外担保制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《圣 邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其子 公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会做 出决议前报控股公司核准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后，及时通 知公司董事会办公室。 第五 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 圣邦微电子（北京）股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及圣邦微电子（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过 程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守 国家秘密法》（以下简称《保密法》）、《中华人民共和国档案法》《中华人民 共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行 证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的 有关规定和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和 国（以下简称"中国"）大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市。本制度适 用于公司境外发行证券及上市的全过程，包括准备阶段、申 ...

投资者关系管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内 在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律、法规、规范 性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第二条 投资者关系工作是指公司通过充分信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大 ...

第一章 总 则 第一条 为规范圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及 其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行 为，维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《证券及期货条例》（香港法例第571章）（以 下简称《证券及期货条例》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港上市规则》）等有关法律、法规和《圣邦微电子（北京）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度，本制度作为公司 信息披露事务管理制度的组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确、完整和及时报送。董事长为主要责任人，董事会秘书 负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张世龙、主管会计工作负责人张绚及会计机构负责人(会计主 管人员)张绚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来规划、发展战略或经营计划等前瞻性陈述的， 均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三 节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细 描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者仔细阅读相关内容并注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | ...