第一条 为确保北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 （以下简称"《5号自律监管指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北 京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 北京科锐国际人力资源股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 结合公司的实际，制定本制度。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者 作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导 投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当 遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第二条 本制度适用于如下人 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-036 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于修订营业范围、公司章程及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订营业范围、公司章程及 办理工商变更登记的议案》，具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司经营范围 第十五条 | 经依法登记，公司经营范 第十五条 | | 是：人力资源管理咨询、人力资源供求信息 | 围是：职业中介活动。（依法须经批准的 | | 的收集和发布、人才资源测评；技术推广、 | 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 技术服务；根据国家有关规定从事互联网人 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 力资源信息服务；开展网络招聘；为用人单 | 许可证件为准）一般项目：人力资源服务 | | 位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；为 | （不 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 中信建投证券股份有限公司 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"）向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，科锐 国际向特定对象发行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | 注册地址 | 北 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 2,639,370,993.83, representing a 10.30% increase compared to CNY 2,392,846,904.91 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 40,650,565.18, a 22.07% increase from CNY 33,300,225.02 in Q1 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 10.01% to CNY 22,730,455.46 from CNY 25,258,593.52 year-on-year[5]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 2.639 billion yuan, representing a year-on-year growth of 10.30%[23]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was 40.65 million yuan, an increase of 22.07% compared to the same period last year[23]. - Total operating revenue for the current period reached ¥2,639,370,993.83, an increase of 10.3% from ¥2,392,846,904.91 in the previous period[30]. - Net profit for the current period was ¥39,380,014.48, a decrease of 9.3% compared to ¥43,397,592.21 in the previous period[31]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.2066 from ¥0.1697 in the previous period, reflecting a 21.5% increase[32]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 82,361,143.58, an improvement of 21.65% compared to a net outflow of CNY 105,123,878.04 in the previous year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were approximately 632.60 million yuan, down from 800.39 million yuan at the beginning of the period[26]. - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,666,275,410.72, a decrease of 2.19% from CNY 3,748,359,452.20 at the end of the previous year[5]. - Total assets as of March 31, 2024, were approximately 3.67 billion yuan, a decrease from 3.75 billion yuan at the beginning of the year[28]. - The total liabilities decreased to approximately 1.78 billion yuan from 1.90 billion yuan at the beginning of the year[28]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,765, with no preferred shareholders having restored voting rights[14]. - The largest shareholder, Holguos Taiyong Kanda Venture Capital, holds 30.42% of shares, amounting to 59,862,540 shares, with 10,040,000 shares pledged[14]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder holding 3.35% of shares, amounting to 6,601,262 shares[14]. Government Support and Incentives - The company reported a significant increase in government subsidies, with other operating income rising by 1582.26% to CNY 19,835,619.57 due to increased government support[11]. - The company implemented a restricted stock incentive plan, granting a total of 4,526,500 shares, which represents 2.30% of the total share capital as of the announcement date[17]. Investment and Expenditures - The company invested CNY 19,915,307.55 in capital expenditures, a decrease of 37.74% compared to the previous year, reflecting ongoing investments in information technology infrastructure[12]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -72,452,124.45, a decline of 129.99% compared to CNY -31,502,752.06 in the same period last year[13]. Market and Business Strategy - The domestic human resources service market is experiencing a recovery in recruitment demand, driven by supportive national economic policies and industry upgrades[18]. - The company is focusing on high-tech, intelligent manufacturing, AI, and energy sectors, leveraging organizational capabilities to capture opportunities in strategic emerging industries[18]. - The company plans to leverage AI and industry big data to enhance the efficiency of talent delivery and create new employment opportunities for various labor groups[22]. - The company aims to deepen the interaction among clients, talents, and partners to significantly improve industrial production efficiency[22]. Research and Development - The company has launched two versions of its pre-trained language model, CRE 0.1 and CRE 0.2, utilizing 20 billion tokens of pre-training data[19]. - The new CRE model has shown excellent performance in both internal recruitment evaluation and general evaluation metrics, indicating strong market potential[19]. - The company plans to gradually develop two industry-level pre-trained language models by 2024, enhancing job matching and market prediction capabilities[19]. - Research and development expenses increased to ¥18,369,899.57, up 15.4% from ¥15,913,002.43 in the previous period[30]. Other Information - The first quarter report has not been audited[36]. - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[36].

北京科锐国际人力资源股份有限公司 募集资金使用与管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了加强对北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到资 金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和 保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于经 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 注：《董事会议事规则》其他条款不变。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《董事会议事规则》予以修订。 具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七条 …… | 第七条 …… | | 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 | 公司应当披露的关联交易，应当在提交董事 | | 易，应当在提交董事会审议前， 取得独立 | 会审议前，由独立董事专门会议审议并由全 | | 董事事前认可意见。独立董事事前认可意见 | 体独立董事过半数同意。 | | 应当取得全体独立董事半数以上同意，并在 | | ...

中信建投证券股份有限公司 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 不适用 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | --- | --- | --- | | 事 项 术等方面的重大变化情况） | 存在的问题 | 采取的措施 | 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 信息披露管理制度修订对照表 2024 年 4 月 26 日 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十条 公司董事会应当确保公司定期 | | | | 第二十条 公司董事会应当确保公司定期 | | 报告按时披露，因故无法形成有关定期报告 | | | | 报告按时披露，因故无法形成有关定期报告 | | 的董事会决议的，应当以董事会公告的方式 | | | | 的董事会决议的，应当以董事会公告的方式 | | 对外披露相关事项，说明无法形成董事会决 | | | 议的具体原因和存在的风险，并披露独立董 | 对外披露相关事项，说明无法形成董事会决 | | | 议的具体原因和存在的风险。公司不得披露 | | 事意见。公司不得披露未经董事会审议通过 | 未经董事会审议通过的定期报告。 | | 的定期报告。 | | | 第四十七条 公司独立董事和监事负责信 | | | | 第四十七条 公司监事负责信息披露事务 | | 息披露事务管理制度执行情况的监督，对公 | | | | 管理制度执行情况的监督，对公司信息披露 | | 司信息披露 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张伟华作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立 性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 √是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 √是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 √是□否 如 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《监事会议事规则》要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真 履行了自行职责，对 2023 年度报告期内北京科锐国际人力资源股份有限公司（以 下简称"公司"）的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 2023 年监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会除召开 6 次监事会会议外，还列席和出席了公司的 6 次 董事会会议和 2 次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重 要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查 职能。随着公司规模的迅速扩张，公司监事会以维护全体股东利益为出发点，切实 履行监督职能，做到了重要事项跟进、重要决策参与。 同时，公司监事会从自身内部逐步完善工作机制，针对董事会决策的贯彻落实 情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督，使 监督工作规范化 ...