北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《监事会议事规则》要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真 履行了自行职责，对 2023 年度报告期内北京科锐国际人力资源股份有限公司（以 下简称"公司"）的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 2023 年监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会除召开 6 次监事会会议外，还列席和出席了公司的 6 次 董事会会议和 2 次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重 要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查 职能。随着公司规模的迅速扩张，公司监事会以维护全体股东利益为出发点，切实 履行监督职能，做到了重要事项跟进、重要决策参与。 同时，公司监事会从自身内部逐步完善工作机制，针对董事会决策的贯彻落实 情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督，使 监督工作规范化 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-031 （一）机构信息 1.基本信息 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的 审计机构。在 2023 年的审计过程中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的 原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的 职业操守和业务素质。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审 计要求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 审计委员会工作规则 （2024年4月） 第一章总则 第一条为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 董事会设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本规则。 第二条本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司内部控 制、财务信息和内部审计等进行监督和评估。 第二章人员组成 第七条董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 1 第三章职责 第八条本委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范对北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公 司"）、控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法 权益，根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《北京科锐国际人力资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整。 第二章 一般规定 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和 ...

内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-4 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAA2B0217 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称科锐国际） 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 北京科锐国际人力资源股份有限公司内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部控制自我评价报告 科锐国际董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对科锐国际与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-035 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股 子公司在不影响公司正常经营的前提下，在不超过人民币 10 亿元额度内，使用 公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金择机购买保本、低风险的现金管理 类理财产品，在董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可在上述额度内滚动使 用并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责 组织实施。 本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需 提请股东大会审议。具体情况如下： 一、现金管理概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 关于 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA2B0215 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称科锐国际)关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 科锐国际管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他 ...

第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系的界定 第三条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关联交易制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、 公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"本公司"） 董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制了《2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》（以下简称"《募集资金年度使用情况专项报告》"）。本公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425 号文《关于同意北京科锐 国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定 对象发行股票 14,094,955 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 53.92 元，募集资 金总额为 759,999,973.60 元，扣除尚未支付的保 ...