北京必创科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京必创科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京必创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《内部控制管理制度》和《内部控制评价管理办法》，在公 司内部控制日常监督、专项监督基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北 京必创科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的 相关要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职 权。监事会成员恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法合规运营情况以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，现将2024年度公司监事会主要工 作情况报告如下： 一、2024年度监事会的工作情况 2024 年度监事会共召开 5 次会议，3 名监事均出席了会议，无缺席情形。监 事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体情 况如下： 北京必创科技股份有限公司 | 会议日期 | 会议届次 | 审议通过主要事项 | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-026 北京必创科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》中的相关内容予以修订， 具体修订内容如下： | | | | 原《公司章程》条款 | | | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市海淀区 | | | | | 第五条 公司住所：北京市海淀区 | | 上地七街 | 1 | 号汇众 | 2 | 号楼 | 710 | 室。 | 上地七街 1 号 2 号楼六层 607 室。 | 除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 三、其他事项说明 本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议，须 经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权的相关人员办理后 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

北京必创科技股份有限公司董事会 北京必创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事崔启龙、范晋生、张三军的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系等，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 一、专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于北京必创科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-023 北京必创科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为提高资金使用效率，北京必创科技股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的金融机构（包 括但不限于银行、证券公司、信托公司等）理财产品。 2、投资金额：公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的 自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，上述进行现金管理的额 度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资 风险，敬请广大投资者注意。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管 理，投资产品期限不超过 12 个月，上述进行 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-025 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情 况如下： 一、 会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源 的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了关 于保证类质保费用的列报规定。2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解 释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容规定，对不属于单 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-024 北京必创科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"必 创科技"）会计政策等相关规定，为了更加真实、准确、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各项 资产减值的可能性进行充分的评估、分析和判断，对可能发生资产减值损失的资 产计提了减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。 二、本次计提资产减值的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。计提资产减值准备共计 148,024,028.56 元。具体明细如下表： 单位：元 | 项目 | | 计提资产减值准备金额 | | --- ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-029 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议决议，公司将召开2024年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十 一次会议议决议召开公司 2024 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、会议召开时间 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-018 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议由监事会主席召集，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。公司董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《北京必创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见 与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www ...