证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-038 北京必创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开的时间：2024 年 8 月 2 日下午 14:00。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 8 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京必创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京必创科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-039 北京必创科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会正常运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公 司于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独 立董事的议案》，公司董事会同意提名张三军先生为公司第四届董事会独立董事 候选人,并在股东大会选举通过后一并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 2024 年 8 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，同意选举张三军先生为公司第四届董事会独立董事，并 同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 原独立董事余华兵先生的辞职申请于 2024 年 8 月 2 日起正式生效。截至本 公告日，余华兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 ...

一、本人已经通过北京必创科技股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 北京必创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张三军 作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京必创科技股份有 限公司董事会 提名为北京必创科技股份有限公司（以下简称该公司） 第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

二〇二四年七月 北京必创科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-037 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议决议，公司将召开2024年第一次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2024 年 7 月 17 日召开的公司第四届董事会第六 次会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日下午 14:00 （2）网络投票：2024 年 8 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统 ...

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任的情况 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事余华兵先生的辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，余华兵先生自 2018 年 8 月 3 日起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故提请辞去公司第四届董事 会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员的职务。辞职生效后，余华兵先生将不再担任公司任何职务。 鉴于余华兵先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京 必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，余华兵先 生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，余华兵先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-034 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通 知以电子邮件的方式于 2024 年 7 月 12 日发出。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海 淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司董事会近日收到独立董事余华兵先生提交的书面辞职报告。余华兵先生自 2018 年 8 月 3 日起担任公司独立董事，任期即将届满六年，故申请辞去公司独立董 事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运 行，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张三军先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后一并担任第四届董事会薪 酬与考核委员 ...

提名人 北京必创科技股份有限公司董事会 现就提名 张三军 为 北京必创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为北京必创科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京必创科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所 ...

北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，现将具体情况公告如下： 因公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份已于 2024 年 6 月 17 日上市流通，公司股份总数由 202,764,889 股变更为 204,636,039 股，公司 注册资本由人民币 202,764,889.00 元变更至人民币 204,636,039.00 元。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-036 北京必创科技股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次增加注册资本并修订公司章程事项尚需提请公司股东大会审议， 须经出席股东大会有表 ...