北京必创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （范晋生） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称《独立董事工作制度》）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、公正的 原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表 决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人范晋生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任 北京市金栋律师事务所律师助理、律师，现任北京市金栋律师事务所主任；2023 年 4 月至今任必创科技独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股 ...

本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、 公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎 行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的利益。 北京必创科技股份有限公司 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张三军，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，教授，博士生导师。曾任法国卡尚高等师范大学博士后、华东师范大学副研 究员、研究员，现任实验室与装备处副处长、精密光谱科学与技术国家重点实验 室教授；2024 年 8 月至今任必创科技独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度 ...

北京必创科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 ...

成立日期：成立于1993年（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司2013年转 制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 首席合伙人：李尊农 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，北京必创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 北京必创科技股份有限公司 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2024年度末合伙人数量为199人，注册会计师人数为1052人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数为522人。 中兴华2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入（未 经审计）15 ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年财务报告 北京必创科技股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 北京必创科技股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 015424 号 | | 注册会计师姓名 | 宁兰华、肖东才 | 审计报告正文 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 015424 号 北京必创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京必创科技股份有限公司（以下简称"必创科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了必创科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-022 北京必创科技股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信 额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"必创科技"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度概况及担保情况 （一）申请综合授信额度概况 为了确保公司日常经营与流动周转资金需要，降低融资成本，根据公司 2025 年 度的发展战略及财务预算，公司及公司全资子公司拟申请综合授信额度累计不超过 人民币 3 亿元。在上述额度内，具体融资金额将视公司及公司全资子公司运营资金 的实际需求，以实际发生的融资金额为准。 上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）担保情况概述 1、综合授信额度内提供担保额度 注：上述被担保方最近一期资 ...

一、主要财务指标 2024 年公司实现营业收入 76,801.28 万元，同比减少 14.07%，实现利润总额 -13,313.58 万元，同比减少 417.15%，实现归属于上市公司股东的净利润-14,197.29 万元，同比减少 491.24%。主要财务指标如下： 北京必创科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京必创科技股份有限公司（ 以下简称"公司" ）2024 年度财务报表经中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2025）第 015424 号标准无 保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成果和现金流量。2024 年度财务决算报告如下（均为合并数据）： 2 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.70 | 0.17 | -511.76% | | 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | -0.76 | 0.1 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-020 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时公司 2024 年度 审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专 项报告(中兴华报字（2025）第 010191 号)。具体内容公告如下： 一、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况。具体情况详见附件《 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-028 北京必创科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩说 明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 其摘要于 2025 年 4 月 28 日在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。 为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日下午 15:00-17:00 通过深圳证券 ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京 必创科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京必创科技股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》（以下简称《独立董事专门会议工作制度》）等相关规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责， 贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运 作和稳健发展，保证了全体股东的各项合法权益。现将董事会2024年度工作情况 汇报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024 年度，面对外部环境和技术趋势的变化，受下游市场波动影响，公司实 现营业收入 76,801.28 万元，较上年同期减少 14.07%，归属于上市公司股东的净 利润-14,197.29 万元 ...