证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-025 北京必创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开的时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

2024 年一季度，公司实现营业收入 1.57 亿元，同比减少 25%，归母净利润 -354 万元，同比减少 125%，主要是去年收入基数高，同时加大研发所致。 未来运用内生+外延的发展模式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------|--------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 718.30 | 893.76 | 1,014.39 | 1,186.25 | 1,369.20 | | 增长率 (%) | (15.04) | 24.43 | 13.50 | 16.94 | 15.42 | | EBITDA( 百万元 ) | 138.35 | 170.00 | 135.96 | 174.93 | 222.91 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 3.97 | 36.29 | 63.63 | 89.26 | 12 ...

本次电话会议仅面向招商证券的专业投资机构客户或受邀客户会议嘉宾发言内容仅代表其个人观点所有信息或观点不构成投资建议未经招商证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音制作机要转发转载传播复制编辑修改等涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢 大家好感谢各位投资人的参与我是中央通信组的刘浩天然后我们现在开始的是B创科技的年报及一级报的解读交流我们今天有幸的邀请到了B创科技的各位领导那么接下来先请董秘胡总介绍一下B创这边的参会嘉宾然后由投资总监姆总来对公司的年报及一级报的情况做一个具体的解读 胡总各位线上的各位嘉宾大家早上好我是碧创科技的总秘胡丹非常感谢大家对碧创科技的关注和支持今天是碧创的就是一级报的这个披露日 公司的年报和一级报也已经都披露出来了。借着这个机会,今天我和公司的投资总监姆总,还有公司的副总经理张志涛当总,我们三位一起。 借助今天的这个机会也向各位介绍一下公司过去发展的有关的经营还有我们的一些业绩公司还有未来的一些规划的一些情况也欢迎各位投资人有对我们感兴趣的问题也请大家提出来我们今天尽我们的所能然后希望能够给到大家一个比较满意的答复 下面有请公司的投资总监姆总为大家先介绍一下过去 ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-023 北京必创科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 157,094,481.31 | 208,651,064.63 | -24.71% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -3,540,436.54 | 14,343,586.64 | -124.68% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -4,001,904.18 | 11,633,980.54 | -134.40% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -23,078,679.29 | -2,966,351.88 | -678. ...

北京必创科技股份有限公司专项审核报告 北京必创科技股份有限公司 专项审核报告 中瑞诚审鉴字[2024]第 401845 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 北京必创科技股份有限公司专项审核报告 目 录 专项审核报告 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 会计师事务所营业执照、资格证书 北京必创科技股份有限公司专项审核报告 关于北京必创科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们接受委托，在审计了北京必创科技股份有限公司（以下简称必创 科技公司）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合 并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东 权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的必创科技公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公 司监管指引第 8 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时中瑞诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）对公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。具体内容公告如 下： 一、2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-017 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《北京必创科技 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-019 北京必创科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其 摘要于 2024 年 4 月 22 日在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 目举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理代啸宁先生，董事、财 务负责人、副总经理姜明杰先生，独立董事崔启龙先生，董事会秘书、副总经理 胡丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-012 北京必创科技股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信 额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）申请综合授信额度概况 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"必创科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度概况及担保情况 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 本次新 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担 | 持股比 | 最近一期 | 前担保 | 增授信 | 非融资性 | 上市公司最 | 关联 | | 方 | 保方 | 例 | 资产负债 | 余额 | 担保额 | 担保额 ...

北京必创科技股份有限公司内部控制鉴证报告 北京必创科技股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 北京必创科技股份有限公司内部控制鉴证报告 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 会计师事务所营业执照、资格证书 北京必创科技股份有限公司内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 中瑞诚鉴字[2024]第 401844 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚鉴字[2024]第 401844 号 北京必创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京必创科技股份有限公司（以下简称必创 科技公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 必创科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责， 贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好的 运作和可持续发展。现将董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、公司主要经营情况 | | 近红外二区便携式高光谱成像仪 | 科学研究、工业检测、智 | | --- | --- | --- | | | GaiaField-RT-NIR | 能制造 | | | 可见-近红外高光谱相机 Image-RT10 | 科学研究、工业检测、智 能制造 | | | 近红外二区高光谱相机 Image-RT17 | 科学研究、工业检测、智 能制造 | | | 高光谱数据分析软件 HyperScan Pro | 科学研究、工业检测、智 | | | | ...