本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"必创科技"） 于 2024 年 6 月 4 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等议 案，近日公司已办理 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""本 次激励计划""《激励计划》"）第二个归属期归属股份的登记工作，现将有关 事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 1、本次股权激励计划简述 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-033 北京必创科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 限制性股票归属结果暨股份上市的公告 公司分别于 2022 年 5 月 23 日召开公司第三届董事会第十一次会议、2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案；2022 年 6 ...

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-027 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知以电子邮件的方式于 2024 年 5 月 30 日发出。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 4 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海 淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》 公司 2023 年度利润分配方案以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 202,764,889 股为基数（公司无回购股 ...

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由监事会主席召 集，会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 6 月 4 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六 层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-028 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的 议案》 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京必创科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：北京必创科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司或必创科技）委托，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（主席令第三 十七号，以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管 理委员会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》（深证上[2024]340 号，以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上[2024]398 号）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《北 京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京必创科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就 公司 2022 年限制性股票激励 ...

股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》等议案，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）等规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划授予价格由 7.17 元/股调整为 7.07 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-029 北京必创科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 1、2022 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-031 北京必创科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"必创科技"） 于 2024 年 6 月 4 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等议 案，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""本次激 励计划""《激励计划》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 董事会同意向符合归属条件的 90 名激励对象办理 187.115 万股限制性股票归属 事宜。现将有关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 公司分别于 2022 年 5 月 23 日召开公司第三届董事会第十一次会议、2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制 性股票激 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-030 北京必创科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）等 规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票 53,100 股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-032 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范 性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）《北 京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个归属期归属名单进 行审核，发表核查意见如下： 北京必创科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 公司监事会认为，除 5 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外， 其余 90 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》《激励计划》规定的 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-026 北京必创科技股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税 率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴 税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月13日召开 的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司 2023年度利润分配方案如下：以2023年12月31日公司的总股本202,764,889股为 基数（公司无回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）， 合计派发现金股利人民币20,27 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京必创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京必创科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》 ...