北京必创科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京必创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《内部控制管理制度》和《内部控制评价管理办法》，在公 司内部控制日常监督、专项监督基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 北京必创科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京必创科技股份有限公司监事会议事规则》（以下 简称"《监事会议事规则》"）的相关要求，本着对公司全体股东负责的原 则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。监事会成员恪尽职守、勤勉尽责， 出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司依法合规运营情 况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，现将2023年 度公司监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会的工作情况 2023 年度监事会共召开 7 次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。监事会会议召开的具体情况如下： | 会议日期 | 会议届次 | 审议通过主要事项 1、 关于公司2022年度监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥893,762,076.4, representing a 24.43% increase compared to ¥718,304,978.1 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥36,288,097.38, a significant increase of 774.55% from ¥3,970,209.92 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,175,352.10, up 464.74% from a loss of ¥6,807,318.42 in 2022[23]. - The basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.17, a 750% rise from ¥0.02 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,607,451,299, a decrease of 3.61% from ¥1,665,138,427 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.09% to ¥1,276,536,506 from ¥1,226,257,913 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥96,266,840.45, a decrease of 5.52% compared to ¥101,896,001.50 in 2022[23]. - The company achieved operating revenue of 893.76 million yuan, a year-on-year increase of 24.43%[98]. - Net profit attributable to shareholders increased by 774.55% to 36.29 million yuan, while net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 464.74% to 24.18 million yuan[98]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥96,266,840.45, a decrease of 5.52% compared to the previous year[127]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 202,764,889 shares[3]. - The participation ratio for the 2023 first extraordinary general meeting was 37.49%[189]. - The participation ratio for the 2022 annual general meeting was 38.98%[189]. - The participation ratio for the 2023 second extraordinary general meeting was 30.98%[189]. - The participation ratio for the 2023 third extraordinary general meeting was 24.14%[189]. - The chairman and general manager, Dai Xiaoning, reduced his shareholding by 9,390,000 shares, bringing his total to 28,170,246 shares[190]. Research and Development - The company has a significant focus on research and development in areas such as Raman spectroscopy and fluorescence spectroscopy[16]. - Research and development investment totaled 85.83 million yuan, reflecting the company's commitment to enhancing product competitiveness and expanding new applications[98]. - The company holds a total of 69 invention patents, 104 utility model patents, 12 design patents, and 122 software copyrights, showcasing its strong innovation capabilities[89]. - The company is focusing on developing core technologies such as molecular spectroscopy, intelligent sensors, and precision displacement, enhancing its application innovation capabilities and accelerating the launch of differentiated products[99]. - The company is enhancing its operational management digitalization, focusing on cost control and risk prevention to improve operational efficiency[105]. - The company is committed to continuous product performance improvement and technical service capabilities to solidify its position as a leading enterprise in niche markets[99]. Market Strategy and Expansion - The company has established multiple wholly-owned subsidiaries to enhance its operational capabilities and market reach[15]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[16]. - The company aims to leverage its technological strengths to capture core technologies and applications in the rapidly evolving digital economy[36]. - The company is positioned to benefit from the ongoing push for domestic substitution in the scientific instrument sector, which is expected to drive long-term growth[34]. - The company is expanding its market presence in the pharmaceutical and high-end food sectors with new wireless temperature recording products[124]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[194]. Product Development and Innovation - The company has developed a series of cold chain products, including temperature and humidity monitoring devices for pharmaceutical storage and transportation, ensuring full lifecycle cold chain safety and traceability[54]. - The company has launched an intelligent monitoring technology for equipment operation status, which has been continuously applied and iterated in various industrial scenarios, responding to the demand for digital and intelligent upgrades in manufacturing[48]. - The company has developed advanced sensing technologies, including optical and force-sensitive technologies, achieving high domestic and some international performance standards[89]. - The company is developing a high-end pharmaceutical spectral imaging and detection analysis instrument, aiming to achieve real-time analysis of spectral data, which is expected to significantly enhance pharmaceutical research and safety[121]. - The company is developing a new underwater sound speed measurement technology aimed at real-time acquisition of sound speed profile data, addressing urgent needs in underwater acoustic detection[124]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company reported a strong commitment to corporate governance and social responsibility, as detailed in the annual report[5]. - The company has established a complete and independent R&D, procurement, production, and sales system, ensuring it can operate independently in the market[183]. - The company has a dedicated financial department with an independent financial accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial decisions[185]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal regulations[177]. - The company has maintained effective communication with stakeholders, balancing the interests of shareholders, employees, and society[180]. Risks and Challenges - The company faces growth risks due to external factors such as macroeconomic conditions and industry competition, which could significantly impact future performance[160]. - There is a risk of goodwill impairment if the acquired entity does not meet expected performance, which could adversely affect the company's financial results[162]. - The company is addressing market competition risks by investing in R&D, product quality, and market promotion to provide competitive solutions[164]. Customer and Market Engagement - The company emphasizes customer-driven product development, ensuring that core components and application systems meet diverse client requirements[57]. - The company has a robust customer base across various industries, which supports the development and optimization of new products[94]. - The company is focusing on brand building through participation in industry exhibitions and user seminars to enhance its reputation in the industrial automation sector[150]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting the effectiveness of recent service enhancements[200].

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-010 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由监事会主席召 集，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六 层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《北京必创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见与 本公告同日刊登在巨 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度审计报告 北京必创科技股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2024]第 401838 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 北京必创科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 审计报告 财务报表 …………………………………… — 合并资产负债表 — 母公司资产负债表 — 合并利润表 — 母公司利润表 — 合并现金流量表 — 母公司现金流量表 — 合并股东权益变动表 — 母公司股东权益变动表 财务报表附注 ……………………………… 北京必创科技股份有限公司 2023 年度审计报告 审 计 报 告 中瑞诚审字[2024]第 401838 号 北京必创科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于必创科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审 ...

北京必创科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，北京必创 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2019年11月8日 中瑞诚在担任公司2023年度审计机构期间，根据《中国注册会计师审计准则》 及其他执业规范，按照《审计业务约定书》，同时结合公司2023年年报审计工作安 排，对公司2023年度财务报告、2023年12月31日的内部控制有效性和非经营性资金 占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中瑞诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-013 北京必创科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情 况如下： 一、 会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》要求"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-015 北京必创科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 三、本次计提资产减值准备具体情况 （一）应收票据坏账准备计提 应收账款按照金融资产减值政策，以预期信用损失为基础，按照相当于整个 存续期内的预期信用损失金额计量损失准备并确认信用减值损失。本次计提应收 账款坏账准备 4,737,967.58 元。 公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量应收 票据坏账准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合，按不同组 （三）其他应收款坏账准备计提 合计提减值准备并确认信用减值损失。本次计提应收商业承兑汇票坏账准备 2,905,460.00 元。 （二）应收账款坏账准备计提 依据《企业会计准则》及北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，为了更加真实、准确、公允地反应公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 ...

2023 年度独立董事述职报告 （王鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求， 本着对全体股东负责的态度，认真、负责、公正的原则积极出席公司的相关会议， 基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人王鑫，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 5 月至 2008 年 1 月，任北京华强京工机械制造有限公司法务专员；2008 年 5 月至今，任北京市博友律师事务所专职律师、合伙人、副主任；2017 年 4 月至 2023 年 4 月任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...

公司董事会在充分考虑目前盈利规模、未来盈利预期及公司发展所处阶段等 情况下，拟定 2023 年度利润分配方案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 202,764,889 股为基数（公司无回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 20,276,488.90 元（含税）。 本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-014 北京必创科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、预案的具体内容 经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 ...