北京必创科技股份有限公司 | 项目 | 2023 年 | 2022 | 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | | 0.02 | 750.00% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.12 | | -0.03 | 500.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.90% | | 0.34% | 752.94% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.93% | | -0.54% | 457.41% | 二、2023年度总体经营成果 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 89,376.21 | 71,830.50 | 24.43% | | | 营业成本 | 59,210.70 | 47,263.49 | 25.28% | | | 销售费用 | 9,422.99 | 8,356.09 | 12.77% | | | 管理费用 | 7,794.77 ...

北京必创科技股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项审核意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京必创科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事余华兵、崔启龙、范晋生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，与 公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系等，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

4、会议召开时间 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-018 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议决议，公司将召开2023年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2024 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第 三次会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00 （2）网络投票：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-016 1.投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的自有资金购买低风险的 理财产品，以提高资金收益。 北京必创科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：为提高资金使用效率，北京必创科技股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的金融机构（包 括但不限于银行、证券公司、信托公司等）理财产品。 2. 投资金额：公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的 自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，上述进行现金管理的额 度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3. 特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资 风险，敬请广大投资者注意。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 四次会 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔启龙） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京必 创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原则 积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔启龙，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中 级会计师、注册会计师。2010 年 10 月至 2013 年 12 月任中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审计经理；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计经理；2018 年 5 月至 2022 年 9 月任亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理；2022 年 10 月 1 日至今任兴 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-011 北京必创科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价， 并出具了《北京必创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公 司监事会审阅了此报告，现发表意见如下： 北京必创科技股份有限公司监事会 2024年4月19日 2023 年度，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 及深圳证券交易所创业板上市公司的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为 完善的治理结构和内部控制体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业 务活动的有序、有效开展，合理的控制了经营风险，维护了公司及全体股东的利 益。公司内部控制组织机构较为完整，不存在重大和重要内部控制缺陷。 综上所述，公司监事会认为，《北京必创科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》客观公正，实事求是，真实、准确地反映了公司 ...

北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为适应公司业务发展和管理工作的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流 程，公司根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，决定对公司现有组织架 构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的 具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的 调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整前后的组织架构图如下： 调整前： 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-020 北京必创科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后： 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余华兵） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 必创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原 则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决 权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 | 姓名 | 召开董事会次数 | 应出席董事会次数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 余华兵 | 7 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | | | 7 | 0 | 0 | 本人余华兵，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，2000 年 4 月至 2015 年 5 月，历任中国科学院声学研究所研究实习员、助理 研究员、实验室副主任、副研究 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范晋生） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京必 创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原则 积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人范晋生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2004 年 12 月至今，任北京市金栋律师事务所主任，历任北京市金栋律师事务所律师助 理、律师。2023 年 4 月至今任必创科技独立董事。 2023 年度本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，在本人担任公司独立董 ...

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知以电子邮件的方式于 2024 年 4 月 9 日发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海 淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-009 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会依据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，对 2023 年度的履职情 况作了总结，形成《北京必创科技股 ...