证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-022 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00开始。 （2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能 电气股份有限公司六楼会议室）。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长陈杰先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏大烨智能电气股份有限公司 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本 所律师依赖大烨智能或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律 致：江苏大烨智能电气股份有限公司 根据江苏大烨智能电气股份有限公司（"大烨智能"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司2024年年度股东大会（"本次股 东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决 程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（"《股东会 规则》"）等相关法律、法规、规章及规范性文件及《江苏大烨智能电气股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定出具。 1 意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）依照现行有效 的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对大烨智能提供的与题述 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 江苏大烨智能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 3.公司未来在新能源业务上的布局和发展重点是什么？ 答:尊敬的投资者您好，光伏业务方面公司将在确保在手项 目、订单稳中有序推进的同时，积极进行市场开拓，通过与地方 政府、工商业用户建立合作关系，进一步提高公司光伏业务规模。 海工业务方面公司将持续聚焦深远海风机吊装、运维业务，积极 开拓市场，同时积极探索新的业务模式，创造新的利润增长点。 4.未来公司是否有进一步购置或升级船舶设备的计划？ 答:目前公司无相关计划，感谢您对公司的关注！ 5.公司开展光伏与储能系统的一体化研发目前进展如何？ 答:该项目在有序推进中，感谢您对公司的关注！ 6.请问公司这几年在剥离一系列包袱后，下一步有何打算？ 主营业务如何拓展夯实？ 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称（排名 不分先后） 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 05 月 14 日 15:00-16:00 地点 价值在 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-021 三、投资者参与方式 投资者可于 2025 年 5 月 14 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1o39JmL8xIA或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2024年年度报告》全文 及《2024年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更 深入全面的了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月14日（星期三）15:00- 16:00举行2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 ...

关于 江苏大烨智能电气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 东北证券股份有限公司 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。 相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完 整性承担个别和连带责任。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易 相关的公告，查阅相关定期报告等有关文件。 2 | 目录 | | --- | | 独立财务顾问声明 2 | | --- | | 目录 3 | | 释义 4 | | 一、本次交易方案概述 6 | | 二、本次交易资产的交付、过户情况 6 | | （一）标的资产过户情况 6 | | （二）交易对价 ...

关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2025）00489 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所创业板上市公司相关格式 指引的规定，大烨智能编制了后附的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表并确保其真实、合法、完整是大烨智能管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表 进行核对并出具专项说明。 我们将上述汇总表与大烨智能的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存 在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对大烨智能关联交易执行了相关审计程序及上 述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解大烨智能 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告 一并阅读。 本专项说明仅供大烨智能向深圳证券交易所报送 202 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2025）00923 号】 江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 大烨智能2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 年度财务报表 2024 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-81 | | 补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字（2025）00923 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 鉴证报告 【天衡专字（2025）00488 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是大烨智能管理层的 责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表鉴证报告 天衡专字（2025）00488 号 江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了《审 计报告》（天衡审字（2025）00923 号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的大烨智能 2024 年度营 业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 ...

2024 年度内部控制审计报告 【天衡专字（2025）00487 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏大烨智能电气股份有限公司 江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00487 号 江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏大 烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大烨智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、审议程序 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025- 013 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 二、公司2024年度利润分配方案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为793.57万元。截至2024年12月31日，合并报表累计未分配 利润为-2,944.47万元，母公司累计未分配利润为23,131.28万元。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至2024年 末可供分配利润（合并报表 ...