证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-006 （二）股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 陈杰 | 是 | 16,000,000 | 13.87% | 5.05% | 2024.9.18 | 2025.3.18 | 山东鲁花商业 | | | | | | | | | 保理有限公司 | （三）股东股份累计质押基本情况 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人陈杰先生的通知，获悉其所持有的部分股份办理了质押及解除质押业务，具 体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股 | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-004 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过专人送达、电话通知及电 子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 3 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。 （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 审议过程：经与会董事审议，董事会决定聘任张宏伟先生担任公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 该议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通 过。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过 ...

截至本公告披露日，张宏伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 关于聘任财务总监的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 为保证江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工作 的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，经公司总经理陈杰先生提名、董事会提名委员会、审计委员会审核通过， 公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘 任财务总监的议案》，同意聘任张宏伟先生为公司财务总监，任期自董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-003 江苏大烨智能电气股份有限公司 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障江苏大烨智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司分别 于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意 2024 年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请 不超过人民币 13 亿元综合授信额度，同意公司及子公司对公司合并报表范围内 的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保（即单 日最高担保余额不超过 10 亿元），包括本公司对子公司、子公司相互间及子公 司对本公司担保，担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并 提供担保的公告》（公告编号：2024-026 ...

企查查股权穿透显示，该公司由大烨智能等共同持股。 证券时报网讯，企查查APP显示，近日，江苏九天电算通科技有限公司成立，法定代表人为陈杰，注册 资本5000万元，经营范围包含：物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；软件销售；通 信设备制造等。 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-002 江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： ☑扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：600 万元–900 | 万元 | 亏损：14,456.94 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：8,000 | 万元–10,800 万元 | 亏损：15,162.02 | 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.0189 | 元/股–0.0284 元/股 | 亏损：0.4562 元/股 | | 本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-072 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司 100%股 权的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、转让全资子公司股权的基本情况 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步优化资源 配置，凝聚主业，提升公司整体运营效率及市场竞争力，公司与苏州新湾智创企 业管理有限公司（以下简称"新湾智创"）签署《股权转让协议》、《<股权转 让协议>之补充协议》，将公司持有的苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称 "苏州国宇"）100%股权转让给新湾智创，转让价格为人民币 11,950 万元。本 次交易完成后，公司不再持有苏州国宇股权，苏州国宇不再纳入公司合并报表范 围。具体情况详见公司 2024 年 11 月 29 日披露于证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技 有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-063）。 二、转让全资子公司股权的进展情况 苏州国 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-071 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 （二）股东股份累计质押情况 注：1、上述如有小数点出入，均为四舍五入原因造成；2、上表中"已质押股份限售和 冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售股份不包括高管锁定股。 截至本公告披露日，陈杰先生质押股份情况如下： 股 东 名 称 持股数量 持股 比例 本次质 押前质 押股份 数量 本次质 押后质 押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 陈 杰 115,317,000 36.39% 16,000, 000 24,300, 000 21.07% 7.67% 0 - 0 - 二、其他说明 截至本公告披露日，陈杰先生资信状况良好，具备足够的履约能力，其所质 押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，不会对公司 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公 司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提 请投资者充分关注担保风险。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-070 三、被担保人基本情况 （一）大烨新能源 | 公司名称 | 江苏大烨新能源科技有限公司 | | --- | --- | | 统 一 社 会 信 用 | 91320115MA1XR20794 | | 代码 | | | 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 成立时间 | 2019-01-09 | | 法定代表人 | 王东向 | | 注册资本 | 30000 万元人民币 能源技术、设备的开发及技术服务；储能及新能源发电项目投资、开发、 | | | 转让、建设、运营及管理服务；储能及新能源系统设计、咨询、施工、集 | | | 成及新能源相关设备、材料的销售；能源管理信息系统技术开发及 ...

截至本公告披露日，黄斌斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 关于选举监事会主席的公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的 议案》，同意补选黄斌斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 为保证公司第四届监事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四 届监事会第八次会议审议通过了《关 ...