第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-068 江苏大烨智能电气股份有限公司 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 审议过程：为保证公司第四届监事会的正常运作，选举黄斌斌先生为公司第 四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之 日止。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式 送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经 全体监事一致同意，本次监事会会议 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 12173 号 致：江苏大烨智能电气股份有限公司 根据江苏大烨智能电气股份有限公司（"大烨智能"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2024 年第二次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规章及规范 性文件及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关 规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）依照现行有效 的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对大烨智能提供的与题述事宜有关的法律文 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-067 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）下午14:00开始。 （2）网络投票时间：2024年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为： 2024年12月16日9:15-9：25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能 电气股份有限公司六楼会议室）。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会不存在否决议案； 5、现场会议主持人：董事长陈杰先生。 6、本次股东大会 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-065 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 为保证公司第四届监事会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，公司监 事会同意提名黄斌斌先生担任第四届监事会监事（简历详见附件），任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。黄斌斌先生的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本次补选监事事项尚需提交 公司股东大会审议通过。 2024 年 11 月 28 日 一、监事辞职情况 附件：黄斌斌先生简历 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席张文胜先生的书面辞职报告，张文胜先生因个人原因申请辞去公司 第四届监事会监事职务。张文胜先生原定任期至公司第四届监事会届满之日止， 辞职后将不再担任公司任何职务。由于张文胜先生的辞任将导致公司监事会成员 低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-062 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议通知于 2024 年 11 月 23 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式 送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 11 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席张文胜先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司 100% 股权的议案》 审议过程：监事会认为本次转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司 100%股权符合公司发展战略和经营需要，有利于进一 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-061 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第七次会议通知于 2024 年 11 月 23 日通过专人送达、电话通知及 电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司 100% 股权的议案》 （二）审议通过《关于转让全资子公司 100%股权后被动形成关联担保的 ...

苏州国宇碳纤维科技有限公司 2024 年 1-10 月财务报表及审计报告 【天衡审字（2024）03461 号】 审计报告 天衡审字（2024）03461 号 苏州国宇碳纤维科技有限公司： 一、审计意见 我们审计了苏州国宇碳纤维科技有限公司财务报表，包括2024年10月31日资产负债表， 2024年1-10月利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 苏州国宇碳纤维科技有限公司2024年10月31日财务状况以及2024年1-10月经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于苏州国宇碳纤维科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-066 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日 召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》，决定于2024年12月16日召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第七次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：2024年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15-9：25、9:30-11 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-063 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司 100%股 权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 重要内容提示: 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）与苏州新湾智创 企业管理有限公司（以下简称"新湾智创"）签署《股权转让协议》、《<股权 转让协议>之补充协议》，将全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简 称"苏州国宇"）100%股权以人民币 11,950 万元的价格转让给新湾智创，本次 交易完成后，公司将不再持有苏州国宇股权，苏州国宇将不在纳入公司合并报表 范围。 2、根据公司初步测算，如本次交易在 2024 年度内完成，预计增加公司 2024 年度净利润约 5,800 万元（转让收益由交易对价减去基准日苏州国宇经公允价值 调整后净资产确定），以上数据未经会计师事务所审计，具体影响金额以经审计 的年报财务报表为准。 3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4、本次交易事项尚 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-064 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权后被动形成关联担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示: 1、本次关联担保系江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国宇"）100%股 权后公司合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保； 2、截至本公告披露日，公司对苏州国宇的担保余额为 5,000 万元，上述担 保为公司前期对苏州国宇向银行申请授信而提供的连带责任保证； 3、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次提供担保后，公司提供 担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司对资产负债率超 70%的单位担保 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的具体情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障公司及子公司正常生产经营等 活动的资金需求，公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日召开了 ...