证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-030 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘 期为一年，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天衡会计师事务所系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有 证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果，切 ...

单位：万元 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 2023 年度占用 | 年度占用资 2023 | 年度偿还 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 累计发生金额（不 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | 含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | | | | | ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州国宇碳纤维 科技有限公司商 | 江苏天健华辰资 | 顾顶、杨士宏 | 华辰评报字 （2024）第 0126 | 可收回金额 | 可收回金额为 | | | 产评估有限公司 | | | | 3,785.95 万元 | | 誉资产组 | | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 苏州国宇碳纤 维科技有限公 | 核心团队发生 明显不利变 | | 是 | | 专项评估报告 | | | | 化，且短期内 | | | | | | | 司商誉资产组 | 难以恢复 | ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-020 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过专人、电话及邮件等方式 送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 审议过程：与会董事认真听取了公司总经理陈杰先生代表公司经营管理层所 作的《2023 年度总经理工作报 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于计提商誉减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 1、商誉形成情况 2019 年，公司通过发行股份及支付现金的方式购买吴国栋、蔡兴隆、王骏 持有的苏州国宇 70.00%股权，上述股权已于 2019 年 12 月完成工商变更登记， 公司持有苏州国宇 70.00%股权，苏州国宇纳入公司合并报表范围，根据《企业 会计准则第 20 号——企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合 并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认 为商誉。本次交易形成商誉的账面价值为 15,475.87 万元。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-028 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 2、本次计提商誉减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《会计监管风险提 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏 大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）对公司2023年审计机构天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）的履职情况进行了 评估。现将评估情况汇报如下： 一、资质条件 首席合伙人：郭澳 截止2023年末，天衡会计师事务所合伙人数量为85人，注册会计师为419人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为222人。 天衡会计师事务所2023年度收入总额为61,472.84万元，其中审计业务收入 55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。2022年度天衡会计师事务所共承办 90家上市公司审计业务，107家挂牌公司审计业务，其中上市公司审计客户前五大 主要行业为主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料及化学制品 制造业，医药制造业，通用设备制造业、专用设备制造业等。2022年度上市公司审 计收费总额为8,123.04万元，本公司同行业上市公司审计客户共6家。 项目合伙人及签字注册会计师： ...

关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2024）00579 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字（2024）00579 号 江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能"）截止 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具 了天衡审字（2024）01257 号《审计报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所创业板上市公司相关格式 指引的规定，大烨智能编制了后附的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏大烨智能电气股份有限公司商誉减值测试 涉及的苏州国宇碳纤维科技有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字（2024）第 0126 号 （共 1 册，第 1 册） 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年四月十一日 | 报告编码: | 3232200039202400126 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024)00016号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0126号 | | 报告名称: | 江苏大烨智能电气股份有限公司商誉减值测试涉及 的苏州国宇碳纤维科技有限公司商誉资产组可收回 | | | 金额资产评估报告 | | 评估结论: | 37,859,457.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月11日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨士宏 (资产评估师) 会员编号:11000868 | | | 顾顶 (资产评估师) 会员编号:322 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2024）01257 号】 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 年度财务报表 2023 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-83 | | 补充资料 | 1 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2023 年度财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 发表意见。 （一）收入确认 审计报告 天衡审字（2024）01257 号 江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能"）财务报表，包括 2023年12月3 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司董事会审计委员会 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、 自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）5 次。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警 示函）8 次（涉及 15 人）。 4、聘任会计师事务所履行的程序 对天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2 ...