证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-029 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种包括商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行 的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品（包括但不限于结构性 存款、理财产品及国债逆回购等）。 2、投资金额：总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数），使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度指本次授权期内的进行现金管 理的单日最高余额，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 1、个人履历 本人林明耀，1959年出生，中国国籍，博士学历；1975年7月至1978年9月， 任江阴市璜塘医院医生；1985年4月至今，历任东南大学电气工程学院讲师、副 教授、教授，现任东南大学二级教授，江苏省电力工程实验中心主任；2023年2 月至今任威腾电气集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今任本公司独立董 事。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1、出席股东大会、董事会情况 2023年度，公司召开了7次董事会、4次股东大会，本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董 本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称" ...

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）控 股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国宇"）拟与公司及苏 州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王骏签署《减资协议》，采用非同比例减资 方式进行减资，减资部分分别对应吴国栋持有的认缴出资额 1,380 万元、蔡兴隆 持有的认缴出资额 420 万元以及王骏持有的认缴出资额 300 万元，前述认缴出资 额已全额实缴。本次减资完成后，苏州国宇注册资本从 7,000 万元减少至 4,900 万元，公司持有苏州国宇的股权比例从 70%上升至 100%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，鉴 于吴国栋、蔡兴隆、王骏合计持有苏州国宇 30%股权，基于实质重于形式原则， 经审慎判断，本次苏州国宇回购减资构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意控股子 公司苏州国宇采用非同比例减资方式进行减资。该议案提交董事会审议前，已经 公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会独立董事专门会议第 一次 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、关联交易概述 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）公司及子公司于 2024 年度拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 13 亿元综合授信额度，主要用 于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链 融资、融资租赁等业务品种，授信融资期限不超过 10 年，具体业务品种、授信 额度以银行或其他金融机构最终核定为准。 针对上述授信额度，为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，公司实际控 制人陈杰先生将根据银行或其他金融机构的要求，为公司及子公司的 2024 年度 综合授信提供无偿担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担 保金额与期限等根据银行或其他金融机构的具体要求，以公司及子公司根据资金 使用计划与银行或其他金融机构签订的最终协议为准。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次会议以同意 4 票（关联董 ...

一、授权内容 034 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024- 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事 会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相 关规定，提请公司2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权 期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普 ...

董事会 2024 年 4 月 12 日 江苏大烨智能电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事林明耀先生、葛军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事林明耀先生、葛军先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏大烨智能电气股份有限公司 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、认真执行股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年公司实现营业收入 44,281.33 万元，较去年同期上升 65.66%；实现 归属于上市公司股东的净利润-14,456.94 万元，亏损情况较之上年有所好转， 经营活动产生的现金流量净额亦转为正数。公司 2023 年度亏损的主要原因如下： 1、2023 年上半年，船舶锦华 01、锦华 02 仍处于改造期间，改造完成前产 生船舶折旧费用约 1,936.42 万元；因船舶锦华 01、锦华 02 分期购买款尚未支 付完毕，受此影响报告期内融资利息大幅增加至 6,122.27 万元，同时 ...

025 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024- 引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司当年实现 的可分配利润为负，不符合现金分红的条件。 公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法 律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于 公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共 享公司发展的成果。 三、利润分配预方案的合法性、合理性说明、未分配利润的用途和计划 本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-019 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于全资子公司取得船舶所有权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、船舶所有权变更背景 款项结清后，锦华零壹、锦华零贰积极与海龙十号、海龙十一号协商推进 船舶锦华 01、锦华 02 所有权变更事项，并于近日完成了船舶所有权变更登记手 续，取得了中华人民共和国天津海事局颁发的《船舶所有权登记证书》，具体情 况如下： | 船名 | | 登记号码 | 船舶识别号 | IMO 编号 | 船舶所有人及其地址 | 发证机关及 其编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 天津大烨锦华零壹船舶有限公司— | 0200 中华人 | | 锦华 | 01 | 020024000038 | CN20176239143 | 9834624 | —天津自贸试验区（东疆保税港区） | 民共和国天 | | | | | | | 澳洲路 6262 号查验库办公区202室 | 津海事局 | | 锦华 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-018 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于转让产业投资基金份额的进展公告 2024 年 1 月 31 日，《合伙企业财产份额转让协议》项下的首期交割条件已 全部满足，公司向无锡博尚出具了《首期交割条件满足确认函》，2024 年 3 月 11 日，公司收到南京金体的通知，其已完成关于本次交易的工商变更登记手续， 公司本次交易涉及的工商变更登记手续已全部办理完毕，《合伙企业财产份额转 让协议》项下的第二期交割条件已全部满足，公司同日向无锡博尚出具了《第二 期交割条件满足确认函》，截至本公告披露日，无锡博尚已按合同约定支付了转 让价款，公司本次向无锡博尚转让南京金体基金份额事项实施完毕。 三、备查文件 一、转让产业投资基金份额的基本情况 2020 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 12,500 万元（占合伙企业出资额的 25%）参与投资设立南京金体创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"南京金体"）。2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届 ...