江苏大烨智能电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年11月20日，因换届选举本人不再担任公司第三届董事会独立董事职 务，本人任职期间内公司召开了6次董事会、4次股东大会，本人积极参加公司召 开的公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报 本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2023年度工 作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就2023年度履行职责的情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历 本人施平，1962年出生，中国国籍，博士学历，教授职称；历任华泰证券南 通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经 理、南京审计大学瑞华审计与会计学院院长。现任南京审计大学中审学院院长， 2017年12月至2023年11月任本公 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 二、内部控制评价结论 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏大烨智能电气股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024- 033 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终 止向特定对象发行股票事项的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项概述 2023年2月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会 第二十三次会议，并于2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案； 2023年4月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案 >（修订稿）的议案》等相关议案； 2024年2月26日，公司召开第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第三 次会议，并于2024年3月15日召开2024年第一次临时 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-021 2、本次监事会于 2024 年 4 月 12 日下午 17:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 审议过程：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真 履行并行使监事会的监 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-026 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保 的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 相互间及子公司对本公司担保，担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。 上述授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保 额度，具体授信及担保金额需以根据实际资金需求进行资金借贷时签署的合同为 准，上述额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层 代表公司与相关银行或其他金融机构签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质 押、担保合同、凭证等法律文件，并根据实际经营需要在担保总额度范围内调整 各控股子公司（含未来新增子公司）间的担保额度，授权期限自公司 2023 年年 度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。 本次提供担保后，公司审议 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-035 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会 的议案》，决定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第四次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：2024年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年5月9日9:15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1、出席股东大会、董事会情况 本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2023年度工 作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就2023年度履行职责的情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历 本人葛军，1963年出生，中国国籍，博士学历，教授，高级会计师，具有中 国注册 ...

公司 2023 年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：江苏大烨智能电气股份有 限公司（以下简称：大烨智能）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定 编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 流动资产增加 2,150.41 万元，主要为: 1）货币资金增加 3,129.02 万元，增幅 60.84%，主要系 2023 年收入增加对 应的销售回款增加； 2）交易性金融资产减少 2,949.73 万元，降幅 99.99%，主要系 2023 年公司 购买理财产品减少； 3）应收账款净额减少 3,052.70 万元，降幅 10.58%；主要系上市公司在日 常经营过程中制订了严格的回款考核管理制度，故应收账款较 22 年下降； 1 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 2021 年 年末余额 比重 年末余额 比重 年末余额 比重 总资产 215,030.21 100% 210 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 【天衡专字（2024）00581 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00581 号 江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能"）管理层对 截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。大烨智能管理层的责任是建 立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对大烨智能内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实施鉴证工 作，以对大烨智能关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过 程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 鉴证报告 【天衡专字（2024）00580 号】 江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了《审计报告》（天 衡审字（2024）01257 号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的大烨智能 2023 年度营业收 入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是大烨智能管理层的责任，这 种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表鉴证报告 天衡 ...