佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订 稿） 证券简称：佩蒂股份 证券代码： 300673 债券简称：佩蒂转债 债券代码： 123133 公告编号：2024-080 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要 （修订稿） 二〇二四年九月 1 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 特别提示 一、《佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股 份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、本激励计划采取的激励形式 ...

法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核目标的 法律意见书 二〇二四年九月 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 13 楼 13F Guangfu Century City,Xiaoshan District,Hangzhou,P,R,China 311200 总机：(0571)83685215 传真：(0571)83685215 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核目标的 法律意见书 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所(以下简称"本所"或"中伦文德")接受 佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称"佩蒂股份"、"公司")的委托，担任 公司"2022 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》") 等有关法律、法规规定和《佩 ...

证券简称：佩蒂股份 证券代码：300673 债券简称：佩蒂转债 债券代码：123133 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要 （修订稿） 公告编号：2024-082 二〇二四年九月 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 声明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 风险提示 （一）佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"） 2022年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施 ，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性； （三）有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 特别提示 ...

法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司 调整 2022 年员工持股计划业绩考核目标事项的 法律意见书 二〇二四年九月 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 13 楼 13F Guangfu Century City,Xiaoshan District,Hangzhou,P,R,China 311200 总机：(0571)83685215 传真：(0571)83685215 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 调整 2022 年员工持股计划业绩考核目标事项的 法律意见书 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》") 以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》(以下简称"自律监管 指引")等有关法律、法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次持股计划调整业绩考核目标事项（以下简称"本次调整 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-073 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年9月25日（星期三）以通讯方式向参会人员发 出通知； 2. 会议召开的时间：2024年9月27日（星期五）上午10:00； 3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，均亲自出席会 议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振 录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监 事以通讯 ...

| 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年9月27日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》 等相关规定，公司定于2024年10月15日（星期二）召开佩蒂动物营养科技股份有限公 司2024年第二次临时股东大会。 为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的 有关安排提示如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日 1 一、 召开会议的基本情况 （一） 本次股东大会届次：佩蒂动物营 ...

《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关 公告。2022年8月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，批准了上述议案。 本激励计划的主要内容如下： 1 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-075 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年9月27日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限 制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》（以下简称《1号自律监管指南》）、《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-077 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月26日出具了截至2024年5月27 日的《验资报告》（中汇会验[2024]10003号）。 1 同时，《公司章程》中关于股本总额和注册资本的相关条款予以同步修订，具体 修订情况如下： 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年9月27日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将公司本次变更注册资本及修订《公 司章程》的相关情况公告如下： 一、 增加注册资本并修订《公司章程》情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币7 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-076 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划公司层面业绩考核目标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年9月27日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整2022年员 工持股计划公司层面业绩考核目标的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指 导意见》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 (以下或简称《自律监管指引》)、《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股 计划（草案）》（以下简称《员工持股计划（草案）》）以及《佩蒂动物营养科技股份有 限公司2022年员工持股计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）等相关 规定，现将公司本次调整2022年员工持股计划（以下简称本持股计划）公司层面业 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本激励计划调整内容及调整原因 8 | | | 一、本激励计划公司层面业绩考核调整的具体内容 8 | | | 二、本次调整本激励计划公司层面业绩考核的具体原因 9 | | | 三、调整本激励计划对公司的影响 10 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 11 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任佩蒂动物营养科技股份 有限公司（以下简称"佩蒂股份""上市公司"或"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称" ...