北京宇信科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 1 | | 第三章 | 董事选举的投票与当选 2 | | 第四章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为完善北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会在选举 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容和披露标准 3 | | 第三章 | 信息的传递、审核、披露流程 7 | | 第四章 | 信息披露的职责 8 | | 第五章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 9 | | 第六章 | 内幕信息知情人登记管理制度 10 | | 第七章 | 公司信息披露文件、内部资料的档案管理 12 | | 第八章 | 控股子公司的信息披露事务管理和报告制度 12 | | 第九章 | 公司董事和高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监督制度..13 | | 第十章 | 信息披露的保密要求 14 | | 第十一章 | 责任追究机制以及对违反规定人员的处理措施 14 | | 第十二章 | 附 则 15 | 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步提高北京宇信科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理水平和信息披露质量，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 北京宇信科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | 第一条 为适应北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会和治理（ESG）的 管理水平，进一步完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，、 提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京宇信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策以及环境、 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 | 4 | | 第五章 | | 独立董事的职责 | 6 | | 第六章 | | 独立董事专门会议 | 10 | | 第七章 | | 独立董事的独立意见 11 | | | 第八章 | 履职保障 | | 12 | | 第九章 | 附 则 | | 13 | 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京宇信科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ ...

北京宇信科技集团股份有限公司 关联（连）交易管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 二零二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联（连）关系 | 1 | | 第三章 | 关联（连）交易 | 5 | | 第四章 | 关联（连）交易的决策程序 | 7 | | 第五章 | 与关联方资金往来管理 11 | | | 第六章 | 其他事项 14 | | 第一章 总 则 第一条 为保证北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方及关连人士之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》" ...

北京宇信科技集团股份有限公司 章程（草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 机构及人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会的决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，确保董事 会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京宇信科技集团 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会 审计与风险控制委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，根 据《公司章程》及董事会议事规则等规定，对 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（草 案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据现 行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）、《北京 宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董 ...

二零二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 2 | | 第三章 | 对外担保申请的受理及审核程序 3 | | 第四章 | 担保合同及反担保合同的订立 4 | | 第五章 | 担保的日常管理和风险控制 5 | | 第六章 | 担保信息的披露 6 | | 第七章 | 责任人的责任 7 | | 第八章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为加强北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京宇 信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本办法。 第二条 本 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...