附件： 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因或公司）第三届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司于2024年5月31日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决， 会议选举胡宇洁女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。 胡宇洁女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议 生效之日起至公司第四届监事会任期届满日止。 特此公告。 深圳华大基因股份有限公司监事会 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-046 2024 年 6 月 1 日 深圳华大基因股份有限公司 1 第四届监事会职工代表监事简历 胡宇洁，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士。现任华大基因 监事、华大基因营销中心运营团队成员分管市场部和民生项目部。曾任华大基因 医学市场总监、总办主任，深圳华大基因科技服 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：侯志波 2024 年 5 月 31 日 深圳华大基因股份有限公司第四届独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六 次会议决议，本人侯志波被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的 相关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-044 深圳华大基因股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因或公司）第三届董事会任期即 将届满，根据相关法律法规及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司董事会需按照相关法律程序进行换届选举。现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届 选举第四届董事会独立董事的议案》。经持有公司有表决权股份 3%以上的股东提 名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举汪建先生、赵立见先生、李 宁先生、朱师达先生、张国成先生、王玉珏先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举杜兰 女士、于李胜先生、侯志波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述非独立 董事候选人及 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-047 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定于2024年6月18日 （星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

深圳华大基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 深圳华大基因股份有限公司董事会 现就提名 于李胜 为深圳华大 基因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳华大基因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易 ...

深圳华大基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳华大基因股份有限公司董事会 现就提名 侯志波 为深圳 华大基因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳华大基因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳华大基因股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-041 深圳华大基因股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 信息披露义务人公司董事、总经理赵立见先生，副总经理、董事会秘书徐茜女 士和财务总监王玉珏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）部分董事、高级管理 人员计划自本次增持计划公告之日起6个月内（即2024年5月30日至2024年11月29日）， 通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括集中竞价交易和 大宗交易方式）增持公司股票，增持金额合计不低于1,000万元人民币。增持资金来 源于增持主体自有或自筹资金。本次增持不设定价格区间，增持主体将根据公司股 票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 公司于近日收到公司部分董事、高级管理人员出具的《关于增持华大基因股份 计划的告知函和相关承诺》，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的 认可，同时为了提升投资者信心 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-040 深圳华大基因股份有限公司 关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第二期员工持股计划（以下简 称本持股计划）首次授予部分第一个锁定期将于 2024 年 6 月 1 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及本持股计划的相关 规定，现将本持股计划首次授予部分第一个锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的实施进展和首次授予部分第一个锁定期届满的情况说明 （一）本持股计划的审议情况 公司分别于 2022 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监 事会第十四次会议，于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审 议通过了《关于<深圳华大基因股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-039 深圳华大基因股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 公司高度重视相关诉讼/仲裁案件，已聘请专业律师团队积极应诉，依法主张 自身合法权益，积极采取相关措施维护公司和股东利益。部分诉讼/仲裁案件系外 部客观环境发生变化，公司子公司业务方向出现调整，导致某些商业条款的变更 未能达成一致意见所引起，公司已在积极协商处理。公司及相关子公司将密切关 注案件后续进展，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求 及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计 发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将有关情 况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日， 除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-038 深圳华大基因股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大基因股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号）同意，深圳华大基因股份有 限公司（以下简称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,814,325 股， 募集资金总额为人民币 2,003,077,125.00 元，扣减不含税发行费用人民币 26,432,391.37 元，实际募集资金净额人民币 1,976,644,733.63 元。2021 年 1 月 27 日，公司的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）将扣除承销及 保荐费后的募集资金余额划转至公司开立的募集资金专项账户（以下简称专户）。 以上募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 27 日出具的安永华明（2021）验字第 61098952_H02 号《验资报告》验证确 认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理、保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理 ...