深圳华大基因股份有限公司 关于全资子公司产品终止注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）全资子公司华大生物科技（武 汉）有限公司（以下简称武汉生物科技）的 BRCA1/2 基因突变检测试剂盒（联 合探针锚定聚合测序法）于 2018 年 7 月通过了国家药品监督管理局的创新医疗 器械特别审批，2020 年 6 月其注册申请获得国家药品监督管理局颁发的《受理 通知书》。具体情况详见公司分别于 2018 年 7 月 6 日 、2020 年 6 月 5 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司产品通过创新医 疗器械特别审批的公告》（公告编号：2018-051）、《关于全资子公司申报医疗 器械注册获得受理的公告》（公告编号：2020-075）。近日武汉生物科技收到国 家药品监督管理局下发的《医疗器械/体外诊断试剂不予注册批件》，具体情况如 下： 一、不予注册产品的基本情况 1、产品名称：BRCA1/2 基因突变检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法） 证券代码：30 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-035 深圳华大基因股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月9日9:15至2024年5月9日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C 区国际会议中心419会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会 5、会议主持人：公司董事长汪 ...

一、召开会议的基本情况 深圳华大基因股份有限公司 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2023年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定于2024年5月9日（星 期四）召开公司2023年年度股东大会。《关于召开2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-027）已于2024年4月13日在巨潮资讯网上进行了公告。本次会 议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本次会议 有关事项提示如下： 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-0 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-030 深圳华大基因股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、监事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次 会议于2024年4月23日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2024年4月26日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事刘斯奇以通讯方式参加会议）。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的 程序符合法律、行政 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-033 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于 《深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称本激励计 划）首次授予部分的激励对象中存在因离职或个人绩效考核未达标等情形，不得归 属或不得全额归属限制性股票，根据本激励计划的规定和公司 2022 年第五次临时 股东大会的授权，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性 股票共计 42.525 万股作废处理。现将具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 11 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<深圳华大基因股份有限公司 2022 年 ...

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-029 深圳华大基因股份有限公司 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次 会议于2024年4月23日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 与会董事审议认为：2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第二十 二 次 会 议 审 议 通 过 。《 2024 年 第 一 季 度 报 ...

深圳华大基因股份有限公司 2024 年第一季度报告 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-031 深圳华大基因股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|----------------- ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年四月 | 释 义 3 | | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | 一、本激励计划归属及作废第二类限制性股票事项的批准与授权···6 | | | | 二、本激励计划归属的相关情况 | | ············································7 | | 第三节 签署页 | | 14 | 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 释 义 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 835 ...

重要内容提示： 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-032 深圳华大基因股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次符合归属条件的激励对象人数：447 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：190.875 万股，占公告日公司总股本的 0.46% 3、本次归属限制性股票首次授予价格（调整后）：27.83 元/股 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票 5、本次归属的限制性股票相关手续办理完毕后，公司将发布限制性股票上市 流通的提示性公告，敬请投资者关注。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 根据《深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称本激 励计划）的规定和公司 2022 ...

深圳华大基因股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司监事会 2024年4月27日 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属名单的核查意见 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规和《深圳华大 基因股份有限公司章程》等相关规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下 简称本激励计划）首次授予部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意 见如下： 本激励计划首次授予限制性股票第一个归属期满足归属条件的447名激励对 象为在公司（含子公司）任职的管理人员及核心业务人员，不包括公司董事（含 独立董事）、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。上述人员符合《管理办法》 《创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的归属资 ...