深圳华大基因股份有限公司 已审财务报表 2023年度 深圳华大基因股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 196 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70013646_H01号 深圳华大基因股份有限公司 深圳华大基因股份有限公 ...

环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 关于本报告 为便于表述和阅读，报告中"深圳华大基因股份有限公司"也以"华大基因""公司"或"企业"表示。 报告获取 本报告以电子版形式发布。您可以在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn或华大基因官方网站 www.bgi.com 查阅下载。如需进一步了解本公司的业务信息，请阅读华大基因2023年年度报告。 报告范围 本报告组织范围为华大基因及其下属子公司。如无特别说明，报告中的数据和案例均源自华大基因及其下 属子公司。 《深圳华大基因股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》是深圳华大基因股份有限公司自 2017 年上市以来发布的第 2 份环境、社会及公司治理（ESG）报告。在此之前，公司已发布 4 份社会责任报告。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份并 增加 2024 年相关的期后事项。 数据来源与可靠性保障 报告使用数据来源包括政府部门公开数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告和第三方 评价访谈等。本报告披露的所有内容和数据已 ...

关于深圳华大基因股份有限公司 中信证券股份有限公司 1 2023 年度，公司证券投资情况如下： 单位：人民币元 2023 年度证券投资与外汇衍生品交易情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对华大基因 2023 年度证券 投资与外汇衍生品交易情况进行了核查，并发表如下意见： 一、证券投资与外汇衍生品交易的审议批准情况 （一）证券投资审议批准情况 根据公司《对外投资管理制度》，证券投资额度未达到公司最近一期经审计 净资产 10%或绝对金额未超过人民币 1,000 万元的，由公司总经理审批通过后实 施。2023 年度，公司发生的证券投资金额在公司总经理审议权限范围内，已经公 司总经理审议通过。 （二）外汇衍生品交易审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十五次、第三届监事会 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-018 2、本次监事会于2024年4月11日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事张金锋先生以通讯方式参加会议）。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 深圳华大基因股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次 会议于2024年4月1日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023年年度 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-021 深圳华大基因股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、相关审议程序与审核意见 （一）利润分配预案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告， 母公司 2023 年度实现净利润-55,148,398.37 元（以下元均指人民币元），加上母 公司年初未分配利润 1,108,805,490.44 元，减去 2022 年度利润分配现金股利 413,914,325.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 639,742,767.07 元。截至 2023 年 12 月 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的《关于同意深圳 华大基因股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,814,325 股，发行价格为 人民币 145 元/股，募集资金总额为人民币 2,003,077,125.00 元。2021 年 1 月 27 日，本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公 ...

深圳华大基因股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳华大基因股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第 1 页 共 8 页 深圳华大基因股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德纪录和信誉，近三年没有 因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，并在承担审计工作中 没有出现重大审计质量问题和不良记录； （三）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质量的注册 会计师； 第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳华大基因股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有 关规定，深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）董事会对公司 2023年度证券投资与外汇衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 深圳华大基因股份有限公司 2023 年度证券投资与外汇衍生品交易情况的 专项说明 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-020 （二）外汇衍生品交易审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十五次、第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，同意公司及合并 报表范围内的子公司 2023 年度在不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的额度内 继续开展外汇套期保值业务，上述额度自 2023 年 1 月 24 日起 12 个月内有效。该 交易事项经公司第三届董事会第十五次会 ...

关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董 事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）为满足子公司业务发展和经营需要，公司拟在 2024 年度为公司合并报表范 围内的部分子公司向银行等金融机构申请综合授信（用信品种包括但不限于办理流动 资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇 远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产 品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带 责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超 过人民币 3.70 亿元（含等值外币，下同）。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期 内的担保。 （ ...

使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对华大基因使用部分募投项 目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、公司向特定对象发行股票募集资金情况概述 （二）募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用、保护广大投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板规范运作》 等相关规定，公司结合实际情况制定了《深圳华大基因股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称《管理办法》），公司对募集资金的使用严格遵照上述规定执 行并履行严格的审批程序，以保证专款专用。 依照《管理办法》规定并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公 司及实施募投 ...