证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-027 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定于2024年5月9日（星 期四）召开公司2023年年度股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 7、会议出席对象： （1）截至2024年4月30日（星期二）下午收市时，在中 ...

中信证券股份有限公司关于《深圳华大基因股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对《深圳华大基因股份有限 公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价报告概要 （一）工作情况 1、评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上市公司母公司本身及下属子公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了上市公司母公司本身及下属 子公司的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发 展战略、人力资源、社 ...

为客观、公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产、商誉等各类资产进行 了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 （一）计提信用减值及资产减值的资产范围和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值、资产减值和核销资产的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值、资产减值和核销资产的概述 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-025 深圳华大基因股份有限公司 关于 2023 年度 ...

2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《深圳华大基因股份有限公司独立董事制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》， 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 2023 年末在任独立 董事曹亚女士、杜兰女士、于李胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事曹亚女士、杜兰女士、于李胜先生的任职经历以及其签署的 相关自查文件等内容，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与 公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2023 年度履职工作中始终保持 高度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程 ...

深圳华大基因股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴育辉已离任） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。本人 因连任公司独立董事已满六年已于2023年7月20日起卸任公司独立董事职务。现就 本人2023年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴育辉，中国国籍，厦门大学管理学（财务学）博士，中国注册会计师非 执业会员。现任厦门大学管理学院财务学系主任、教授、博士生导师，兼任宁德时 代新能源科技股份有限公司、厦门建发股份有限公司、青岛征和工业股份有限公司、 世纪证券有限责任公司（非上市公司）独立董事。2017年6月至20 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-017 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十四次会 议于2024年4月1日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事审议认为：2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2023年 年 度 报 告 》《 2023 年年度报告摘要 ...

深圳华大基因股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹亚） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹亚，中国国籍，硕士。现任中南大学湘雅医学院肿瘤研究所教授、博士 生导师，教育部癌变与侵袭原理重点实验室学术委员会副主任，中南大学分子影像 学中心学术委员会主任，圣湘生物科技股份有限公司独立董事。2021年6月起担任公 司独立董事。本人具体情况详见公司《2023年年度报告》中"董事、监事和高级管 理人员情况"部分。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属、主要社会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别审议通 过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 向特定对象发行股票募集资金投资项目之"上海医学检验解决方案平台建设项目" 已于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，董事会同意将该募投项目节余募集 资金 918.77 万元（包含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准， 以下元均指人民币元，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规 范运作》）等相关规定，本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、公司向特定对象发行股票募集资金情况概述 （一）募集资金的 ...

深圳华大基因股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人于李胜，中国国籍，博士。现任中山大学商学院教授，君龙人寿保险有限 公司独立董事，第四届财政部企业会计准则咨询委员会委员。曾任厦门大学管理学 院副院长、会计学教授，佛山佛塑科技集团有限公司独立董事、远光软件股份有限 公司独立董事。2023年7月起担任公司独立董事。本人具体情况详见公司《2023年年 度报告》中"董事、监事和高级管理人员情况"部分。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股 股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 《创业板规范运作》等规定的关于独立董事独立性相关要求的情形。 2023 年度独立董事述职报告（于李胜） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

深圳华大基因股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杜兰） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运 作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作 用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜兰，中国国籍，博士、正高级经济师。现任广东爱因智能科技有限公司 董事长。曾任广东珠江投资管理集团有限公司执行董事、合创汽车科技有限公司联 席总裁、科大讯飞股份有限公司副总裁、中国移动互联网公司综合部总经理。2021 年6月起担任公司独立董事。本人具体情况详见公司《2023年年度报告》中"董事、 监事和高级管理人员情况"部分。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲 ...