证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-092 电连技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届 董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发 行的人民币普通股股票（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见 公 司 分 别 2023 年 11 月 8 日 、 2023 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）和《回购报告书》 ...

电连技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 及《电连技术股份有限公司章程》的规定，作为电连技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十五 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于购买公司董监高责任险的独立意见 经审核，我们认为购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系， 促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 和管理的职能，降低公司运营风险。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，全 体董事回避表决。 因此，我们一致同意将该事项提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 （以下为本独立意见的签署页，无正文） ...

电连技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善电连技术股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提 高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《电连 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-091 电连技术股份有限公司 关于签署合伙协议之补充协议暨合伙企业 完成工商设立登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三 届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，会议分别审议通过了《关 于对外投资参与设立合伙企业的议案》，同意公司与深圳市鹏晨益嘉投资合伙企业 （有限合伙）及自然人沈苏一女士共同合作，投资设立合伙企业（以下简称"电连 晟德"或"合伙企业"）。合伙企业出资总额为人民币 20,000 万元，其中公司作为 有限合伙人以自有资金出资人民币 17,800 万元，出资比例为 89%。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资参与设立合伙企 业的公告》（公告编号：2023-075）。 为了更好地实现预定的投资目标，结合工商及相关监管部门的核准要求，近日， 经全体合伙人平等协商，各方共同签署了《关于<深圳市电连晟德私募创业 ...

第一条 为明确电连技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，并参 照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），制定本工 作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 电连技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书是公司与所上市的证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指 定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 除不得具有公司章程第一百三十条所列举情形之外，有下列情形之 一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）最近三十 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 电连技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定以及 公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 ...

第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 电连技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规范性文件以及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-088 电连技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>及相关制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。本 次具体修订的制度如下： （二）《独立董事制度》修订情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《独立董事制度》 | 修订 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细 ...

电连技术股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第一 ...

电连技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《电连技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制订本工作细则。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章 ...