3 / 4 电连技术股份有限公司 | 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年 半年度期 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年半年 度往来资金 | 2024 年度偿还 | 年半 | 2024 年半年 | 往来形 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 发生金额 | 的利息 | 累计发生 | | 度期末往来 | 成原因 | 营性往来、非 | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | （如有） | 金额 | | 资金余额 | | 经营性往来） | | 控股股 | | | | | 息） | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | - | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | - | | ...

电连技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十八次会议于 2024年8月28日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在 ...

电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议于 2024年8月28日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年8月 16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决 监事3人。会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》 等相关规定。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-039 电连技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-045 4．会议召开的日期、时间： 电连技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议决定于 2024年9月19日15:00召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 现场会议时间：2024年9月19日15:00。 网络投票时间：2024年9月19日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日（现场会 议召开当日）9:15-9:25、9:30-11: ...

电连技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，电连技术股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年上半年（以下简称"报告期"）募集资金存放与使用 情况专项审计说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行 30,000，000 普通股（A 股），本次 发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"），发行价格为每股 67.72 元，募 集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金为人民 币 1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，募集资金 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-043 一、变更注册资本的情况 公司于 2024 年 7 月 5 日分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股 票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司前 期办理完成了 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属 期及预留授予第一个归属期的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量 为 139.98 万股，本次第二类限制性股票上市流通日为 2024 年 7 月 26 日。上述第二 类限制性股票登记完成后，公司股份总数由 422,384,900 股增加至 423,784,700 股， 公司注册资本由 422,384,900 元（以下"元"指人民币）增加至 423,784,700 元。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，《公司章程》相应条款修改前 ...

招商证券股份有限公司 关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为电连技 术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电 连技术部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"或"保荐机构"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民 币 2,031,600,000.00 元 ...

电连技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | ...

永久补流及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"、"电连技术"或"上市公司"） 于2024年8月28日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会 议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补流及注销募集资金专户的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"深圳总部生产基地技改扩能项目"已达成预期目标，公司 董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金124,396,118.42元（含利 息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。募 投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-042 电连技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 根据《电连技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 披露及公司后续募集 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-044 电连技术股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了第三届董 事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订《募集资金管理制度》情况 | 第十八条 公司单个或者全部募集资金投资项目 | 第十九条 公司单个或者全部募集资金投资项目完成后， | | --- | --- | | 完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他 | 将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 | | 用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 | 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行第十八 | | 5%的，可以豁免履行第十七条规定的程序，其使用情 | 条规定的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。 | | 况应当在年度报告中披露。 | | | 第二十条 公司以募集资金置换预先已投入募投 | 第 ...