证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-046 无锡隆盛科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第一次会议于2024年 9月5日在公司会议室以现场表决方式召开。为提高监事会决策效率，经全体监事一致 同意，本次会议豁免监事会提前通知时限的要求，会议通知于2024年第一次临时股东 大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，以现场通知形式送达至全体监事。 经全体监事共同推举，本次会议由沈家湖先生主持，会议应出席监事三名，实际 出席监事三名，公司董事和高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求。 1、第五届监事会第一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 无锡隆盛科技股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，同意 ...

关于无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆盛科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王靖韬 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：梁石 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

Investment Rating - Buy (maintained) [2] Core Views - The company's performance is driven by full order books, with revenue and net profit showing significant year-on-year growth in H1 2024 [2] - The company is expanding into the commercial aerospace sector, which is expected to open up new growth opportunities [2] - The EGR system and motor core businesses are the main drivers of revenue growth, with strong order growth from both existing and new customers [2] Financial Performance - H1 2024 revenue reached 1,060 million yuan, up 44.4% YoY, with net profit attributable to shareholders of 103 million yuan, up 43.6% YoY [2] - Q2 2024 revenue was 495 million yuan, up 25.2% YoY, with net profit attributable to shareholders of 51 million yuan, up 60.8% YoY [2] - Gross margin in Q2 2024 increased by 2.14 pct YoY and 0.88 pct QoQ to 19.47%, driven by economies of scale [2] Business Segments - EGR system business achieved revenue of 354 million yuan in H1 2024, up 43.3% YoY, with strong order growth from BYD, Geely, and Chery [2] - Motor core business achieved revenue of 457 million yuan in H1 2024, up 76.8% YoY, with new customers including Tesla, BYD, and Hefei Junlian [2] Commercial Aerospace Expansion - The company's subsidiary, Weiyan Zhongjia, has extensive experience in national aerospace projects, including Shenzhou, Tianzhou, and Chang'e missions [2] - The company has signed a strategic cooperation agreement with Galaxy Aerospace to supply precision components for energy modules [2] - The company is constructing a third-phase factory, expected to be operational by the end of 2024, to support its aerospace business [2] Financial Forecasts - Forecasted net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is 243 million yuan, 336 million yuan, and 410 million yuan, respectively [2] - The current PE ratio is 17.0x for 2024, 12.3x for 2025, and 10.1x for 2026, lower than the industry average [2] Valuation - The company's valuation is lower than comparable companies, with an average PE ratio of 30.8x for 2024, 19.7x for 2025, and 13.0x for 2026 [4]

提名人无锡隆盛科技股份有限公司董事会现就提名郑石桥为无锡隆盛科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡 隆盛科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：隆盛科技 证券代码：300680 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 无锡隆盛科技股份有限公司 二〇二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、《无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科 技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司股 权激励管理办法》 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-034 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持， 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡隆盛科 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人郑石桥作为无锡隆盛科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人无锡隆盛科技股份有限公司董事会提名为无锡隆盛科技股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 无锡隆盛科技股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三会议决 定于2024年9月5日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过，公司董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-035 无锡隆盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月5日（周四）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡隆盛科技股份有限公司董事会现就提名殷爱荪为无锡隆盛科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡 隆盛科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-039 无锡隆盛科技股份有限公司 公司第五届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事 会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务 和职责。 特此公告。 无锡隆盛科技股份有限公司 监事会 2024年8月20日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名 沈家湖先生、陈丹丹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工 ...