朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-134 朗新科技集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 朗新科技集团股份有限公司 | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | 持股 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 | | 股东名称 | 数量 | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | （万股） | （% ） | （万 | （万 | | | 冻结、标 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | 股） | 股） | （% ） | （% ） | 记数量 | （% | （万 | （% | | | | | | | | | （万股） ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-131 朗新科技集团股份有限公司 关于变更证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》。现将 具体内容公告如下： 朗新科技集团一直服务于电力能源消费领域，聚焦"能源数字化+能源互联 网"双轮驱动发展战略。一方面，公司为国家电网、南方电网等提供面向用电服 务领域的软件解决方案与技术服务；另一方面，公司构建自有的能源互联网平台， 向家庭用户、电动汽车用户、中小工商业用户提供缴费、充电、电力交易与能源 管理等用电与运营服务。目前，公司已经形成了以朗新科技集团为母公司，邦道 科技有限公司、新电途科技有限公司等为子公司的集团化管理与运营体系，因此， 本次将证券简称从"朗新科技"变更为"朗新集团"。 1 变更后的股票证券简称：朗新集团，股票证券代码"300682"保持不变 证券简称变更日期：2024 年 ...

朗新科技集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 独立董事 21 | | | 第三节 | 董事会 24 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | | 第五节 | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 3 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-133 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的交易 系统进行网络投票的时间为2024年1月15日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期 一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-130 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 29 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件方式发出。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更证券简称的议案》 朗新科技集团一直服务于电力能源消费领域，聚焦"能源数字化+能源互联 网"双轮驱动发展战略。一方面，公司为国家电网、南方电网等提供面向用电服 务领域的软件解 ...

朗新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，独立董事应当过半数且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 1 朗新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： (一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； (二) 监督及评估公司内部审计工作； (三) 监督公司的内部审计 ...

关于修订公司章程及其附件的公告 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-132 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》与《关于修订公司部分规则制度的议案》。现将具体内容公告 如下： 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（以下简称《规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董办法》）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称《章程指 引》）等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身的实际情况，对《朗新科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中有关条款进行修订。具体 修订情况如下： | 原条 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 朗新科技集团股份有限公司 第一条 为维护投资者利益，规范朗新科技集团股份有限公司（"公司"）的 对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《朗新科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司（包 括全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）的担保。具体种 类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担 保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司财务部、证券业务部为 ...

朗新科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖金、补 贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应 支付的补偿）、期权及股份赠与。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为3年，委 1 员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述错误!未找到引用源。至第六条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为了完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 ...

朗新科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责： (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 朗新科技集团股份有限公司 董事 ...