朗新科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范朗新科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等其他法律、行政法规，以及《朗新科技股份集 团有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条规定的应当召开临时股东大会 的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 ...

朗新科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 (一) 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1. 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2. 前述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其它组织； 1 (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (四) 关联股东及董事回避的原则。 3. 本条第（二）款所列的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； 第一条 为保证朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》《深圳证券交所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规 范性文件及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵 ...

朗新科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，提高其使用效率，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《朗 新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合 公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第六条 公司募集资金的存放应坚持专户存储、便于监督管理的原则。 第七 ...

朗新科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进朗新科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事应 ...

朗新科技集团股份有限公司 第一条 为规范朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金的情况，建立防范公司的关联方占用 公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件，及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《朗新科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理 制度》）等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，系指现行有效的法律、行政法规和《上 市规则》等规范性文件及《公司章程》和《关联交易管理制度》所界定的公司的 关联方。 公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资金往 来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况，具体如下： (一) 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售 ...

朗新科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会议案 第四条 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案。代表 1/10 以上 表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会在其提议召开临时董事会时可以提出临 时董事会议案。 第五条 董事会提案应当符合下列条件： (一) 内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属 于董事会的职责范围； (二) 有明确议题和具体决议事项； 第一条 为明确朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《朗新科技股份集团有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会下设证券业务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券业务部负责人，保管董事会和证券业务部印章。 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-129 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 邦道科技有限公司（以下简称"邦道科技"）股东无锡朴元投资合伙企业（有限 合伙）购买其持有的邦道科技 10%股权（上述交易以下简称"本次交易"）。 截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定，现将本次交易实施进展情况公告如下： 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划发行股份购买资产事项，2023 年 7 月 10 日，公司召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的方案的议案》等 与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 10 月 11 日与 11 月 7 日，公司分别披露了《关于披露发行股份购 买资产预案后的进展公告》（公告编号分别为： ...

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-128 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购注销限制性股票涉及激励对象共 2 名，回购注销的限制性股票数量 合计 195,000 股，回购价格为 8.9324 元/股，占目前公司股份总数的 0.0178%。 一、2020 年度限制性股票激励计划实施简述 1、2020 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<公 司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时 股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的 持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2020 年 7 月 8 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于<朗 新科 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-127 朗新科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前终止减持股份的公告 持股 5%以上股东 YUE QI CAPITAL LIMITED 保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-067），持股 5%以上股东 YUE QI CAPITAL LIMITED （以下简称"YUE QI"）计划以大宗交易、集中竞价的方式减持其直接持有的 公司股份不超过 43,478,900 股，即不超过公司总股本比例 4.00%（以下简称"本 减持计划"）。减持期间为：通过大宗交易减持的，自本减持计划预披露公告发 布之日起 3 个交易日后的 6 个月内；通过集中竞价交易减持的，自本减持计划 预披露公告发布之日起 15 个交易日后 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-126 朗新科技集团股份有限公司 关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 了第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于注销回购股份的议案》及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，基于对公司发展前景的信心与投资价值的认可，为 维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司在考虑经营情况、业务发展前景、 财务状况以及未来盈利能力的基础上，同意注销回购专用证券账户中的股份 11,147,000 股。 2023 年 11 月 24 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述议案， 《公司章程》中的公司股份总数由 1,019,642,593 股变更为 1,008,495,593 股， 注册资本由人民币 1,019,642,593 元变更为 1,008,495,593 元。 由 ...