朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-125 朗新科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间：现场会议时间为 2023 年 11 月 24 日下午 15:00-16:00 召开；网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为2023年11月24日9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司 会议室 5、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。 ...

为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东大会会议，对本次 会议进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实 进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实 发表法律意见如下： 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：朗新科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受朗新科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规 章及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东 ...

朗新科技集团股份有限公司 一、审议通过《关于注销回购股份的议案》 基于对公司发展前景的信心与投资价值的认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利 能力的基础上，拟对本次回购股份 11,147,000 股全部予以注销。 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-121 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 于 2023 年 11 月 8 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《朗新 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议： 独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会 审议。详细内容 ...

朗新科技集团股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《朗新科技集团股份有限 公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司独立董事，我们已认真 查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉事项发表如下独立意见： 一、关于注销回购股份的独立意见 本次注销回购股份是结合公司实际情况与持续增长价值的考虑，不会对公司 的财务状况与经营成果产生实质性影响。本次注销回购股份事项符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律规定，审议与决策的程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的情况。因此，我们一致同意本次注销回购股份的事项，并将有关议案提交 给公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 独立董事：林中、林乐、姚立杰 2023 年 11 月 8 日 1 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-124 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 24 日（星期 五）召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称"深交所"）系统 进行网络投票的时间 ...

朗新科技集团股份有限公司 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记 公司就本次注册资本变更相关事宜修订《公司章程》有关条款，并提请股东 大会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。具体修订如下： 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-123 朗新科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召 开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需 提交至股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 1、基于对公司发展前景的信心与投资价值的认可，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利 能力的基础上，拟对本次回购股份 11,147,000 股全部予以注销。 2、2023 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-120 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 一、审议通过《关于注销回购股份的议案》 基于对公司发展前景的信心与投资价值的认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利 能力的基础上，拟对本次回购股份 11,147,000 股全部予以注销。 独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会 审议。详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关 公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 鉴于公司注销回购股份后注册资本、总股本所产生的变更，公司拟对《朗新 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议已于 2023 年 11 月 8 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司 会 ...

朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销回 购股份的议案》及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的股份 11,147,000 股。 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-122 朗新科技集团股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次注销回购股份事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会有效表决 权总数的三分之二以上通过，现将相关事项说明如下： 一、回购股份审议与实施情况 公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议与第四届监事会第 八次会议，于 2023 年 8 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，分别审 议通过了《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价的交易方式回购部分社会公众股份（以下简称"本次回 购"） ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-119 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向邦 道科技有限公司（以下简称"邦道科技"）股东无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） 购买其持有的邦道科技 10%股权（上述交易以下简称"本次交易"）。 截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定，现将本次交易实施进展情况公告如下： 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划发行股份购买资产事项，2023 年 7 月 10 日，公司召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的方案的议案》等 与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 10 月 11 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进 展公告》（公告编号：2023-111）。 三、本次 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-118 朗新科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 第四届董事会第十会议与第四届监事会第八次会议，于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份用于股份注 销并减少注册资本的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），所回购股份将注销并减少注 册资本。本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自公司股东 大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://ww ...