证券代码：300691 证券简称：联合光电 上市地点：深圳证券交易所 中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购 | 王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、深圳市创益企业 | | 买资产 | 管理合伙企业（有限合伙）、深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合 | | | 伙）、祝志勇、李雪高、易雪峰、赵志坤 | | 募集配套资 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | | 金 | | 签署日期：二〇二五年五月 中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本预案摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员声明：如本人在本次交易中提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-030 中山联合光电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的一般风险提示暨公司股票 复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 中山联合光电科技股份有限公司（证券简称：联合光电，证券代码： 300691）将于 2025 年 6 月 4 日（星期三）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式收 购东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资 者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：联合光电，证券代码：300691）自 2025 年 5 月 20 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日披露的《关 于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025- 023）。 1 中山联合光 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-032 中山联合光电科技股份有限公司 中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项 的公告 二〇二五年六月三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式收 购东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第 4 次临时会议，审议通过了 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》及相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟决定暂不召开股 东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召 开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召集股东大会审议与 本次 ...

二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-029 中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第 4 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 4 次临 时会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 3 人，实际出席 董事 3 人。本次会议由公司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事 务代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 公司拟发行股份购买东莞长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"、 "标的公司"或"目标公司"）100%股份并募集配套资金（以下简 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-028 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第 4 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 4 次临 时会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》。 董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。 公司拟发行股份购买东莞长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"、 " ...

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购 买资产并募集配套资金事项，本次交易预计不构成重大资产重组，也不构成重组 上市。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易 造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券 简称：联合光电；证券代码：300691）自 2025 年 5 月 20 日开市时起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 6 月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息。具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹 划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-023）。 截至本公告披露日，公司与相关各方正在就本次交易全面开展交易方案协商、 尽职调查等相关工作，目前交易正在有序推进中。鉴于本次交易的相关事项尚存 在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所 的 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-026 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于就转让子公司部分股 权实施股权激励事项签订补充协议的议案》。 经审核，监事会认为：本次子公司与员工持股平台签订的补充协议仅对付款时间条款 作出调整，是公司基于对联合汽车的业务调整和规划，并考虑了各股权激励对象的财务情 况和资金情况而作出的合理安排，有利于促进激励效果最大化。本次补充协议的签订不存 在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，我们一致同意补充协议的签订。 三、备查文件 公司第四届监事会第 3 次临时会议决议。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司监事会 二〇二五年五月二十三日 中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第 3 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第 3 次临时会议 会议通知于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 ...

中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第 3 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 3 次临 时会议通知于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管 理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-025 公司第四届董事会第 3 次临时会议决议。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十三日 二、董事会会议审议情况 （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于就转让子公 司部分股权实施股权激励事项签订补充协议的议案》。 董事龚俊强先生、邱盛平先生、饶钦和 ...