关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 深圳市盛弘电气股份有限公司 经核查独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 3 日 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-034 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称"盛弘股份"、"本公司"或 "公司")为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司 管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者 合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规章制度的要求，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

关于深圳市盛弘电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市盛弘电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字（2025）第 441A004739 号 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了盛弘股份公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-036 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月3日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营业绩、发展战略等情况，公司 定于2025年4月9日（星期三）15:00至17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开时间、地点和方式 三、 投资者参加方式 会议召开时间：2025年4月9日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理方兴先生；董事、副总经理兼财务 总监杨柳女士；董事 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-029 二、担保额度预计情况 1 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为确保全资子公司生产经营顺利开展，公司拟为子公司向银行申请授信提供 合计不超过 65,000 万元的担保额度，其中惠州盛弘电气有限公司（以下简称"惠 州盛弘"）不超过 5,000 万元、苏州盛弘技术有限公司（以下简称"苏州盛弘"） 不超过 20,000 万元、深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称"盛弘新能源"） 不超过 20,000 万元, 陕西盛弘电气有限公司（以下简称"陕西盛弘"）不超过 20,000 万元,上述担保期限及担保金额以实际签订的担保合同为准。 公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及经营层，办理公司 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利 益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，切实维护公司利益和广大中小投 资者权益，保障公司规范运作。 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 10、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联 | 方资金往来的专项说明>的议案》； | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11、审议通过了《关于<2024 | 年度监事薪酬方案>的议 | 案》； | | | | | | | | | | | 12、审议通过了《关于 | 2024 | 年度 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-022 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告的公告 单位：人民币元 | 项 | 目 | 2024 | 年末 | 2023 年末 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 524,614,310.84 | 541,585,287.85 | -3.13% | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年公司财务报表的审计情况 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2024 年度财务决算报表 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的审计报 告，现将决算报告情况报告如下： 二、 主要财务数据和财务指标： 单位：人民币元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,036,170,730.45 | 2,650,974,131.70 | 1 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范 公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作 做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 3,036,170,730.45 元，较上年同期增长 14.53%；实现利润总额 462,431,817.03 元，较上年同期增长 1.42%；实现归属于 上市公司股东的净利润 428,975,205.06 元，较上年同期增长 6.49%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无 缺席 ...