关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A004738 号 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称 盛弘 股份公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-033 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第六次会议全票通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开日期和时间 ： （1）现场会议召开：2025 年 4 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 18 日（星期五） 深圳市盛 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-019 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2025 年 3 月 21 日以专人送达的方 式送达了公司全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯参会的方式召开， 会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2024 年年度报告》及摘要具体内容详见公司于同日在中国证监 ...

对预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见： 除激励对象中 3 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司 2022 年限制 性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的 74 名激励对象作为公司本次可归 属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 深圳市盛弘电气股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市盛弘电气股 份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"、"本次激励计划 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-018 深圳市盛弘电气股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2025 年 3 月 21 日以邮件及通讯送 达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场结合通讯的 方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 其中：董事李晗先生、陈京琳先生、李建成先生、闫晓慧女士以通讯的方式参会。 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。《2024 年年度报告》 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-023 深圳市盛弘电气股份有限公司 （三）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，公司独立 董事就 2024 年度利润分配预案出具了审核意见。独立董事一致认为公司 2024 年 度利润分配预案充分综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未 来增长潜力。预案内容与公司业绩成长性相匹配，同时兼顾广大投资者的合理诉 求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。预案未违反《公司法》和《公司 章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事一致 同意 2024 年度利润分配预案。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-020 2025 年 4 月 1 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方兴、主管会计工作负责人杨柳及会计机构负责人(会计主管 人员)杨柳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济风险和行业风险、毛利率下降的风险、应收账款的风 险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"第 十一部分"公司未来发展的展望"相关内容。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至董事会审议分配 预案之日公司的总股本 311,085,410 股扣除回购专用证券账户持有股份数 753,150 股后的总股本，即 310,332,260 股为基数，向全体股东每 10 股派 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-017 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使 用 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-089）。 在审批额度范围内，授权董事长或由董事长授权人员行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，由财务部负责组织实施。 根据董事会授权，公司于近日使用闲置自有资 11,000 万元购买了结构性存款， 现将具体情况公告如下： 公司与上述银行无关 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-016 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押、解除质押的公 告 公司股东盛剑明先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上 股东盛剑明先生通知，获悉其持有部分公司股份办理了质押及解除质押手续。具 体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 质押到期日 质权人 盛 剑 明 否 1,600,000 9.42% 0.51% 2024/12/6 2025/3/21 深圳市佳银 典当有限公 司 盛 剑 明 否 1,700,000 10.01% 0.55% 2024/12/6 2025/3/21 深圳市佳银 典当有限公 司 2、本次股东股份解除质押的情况 | 股 | | | | | | 是否 | | | | | | -- ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-015 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使 用 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-089）。 深圳市盛弘电气股份有限公司 在审批额度范围内，授权董事长或由董事长授权人员行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，由财务部负责组织实施。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、主要风险提示及控制措施 1、投资风险 （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项 ...