深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利 益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，切实维护公司利益和广大中小投 资者权益，保障公司规范运作。 现将 2024 年工作情况汇报如下： 序号 召开时间 届次 审议议案 议 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 方资金往来的专项说明>的议案》； 第三届监事会 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 第三届监事会 议 2、审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。 的议案》。 一、监事会会议情况 及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关 规定，具体情况如下： 第三届监事会 月 18 日 联交易的议案》。 案》； 案》； 案》； 第三届监事会 月 25 日 议 6、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-030 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 2 日分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 2．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-031 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 符合本次第二类限制性股票归属条件的首次授予部分激励对象 177 人、 预留授予部分激励对象 74 人，共计 214 人（37 名激励对象同时参与了首次授予 及预留授予）。 2. 本次第二类限制性股票首次授予部分拟归属数量：134.9539 万股，占目 前公司总股本的 0.4338%；预留授予部分拟归属数量：36.0874 万股，占目前公 司总股本的 0.1160%。 3. 归属价格（调整后）：16.0194 元/股。 4. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-032 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 核查意见。 2．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年 ...

审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 深圳市盛弘电气股份有限公司 二〇二四年度 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A007023 号 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称盛弘股份公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了盛弘股份公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分归属条件成就、 作废部分限制性股票及授予价格调整的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分归属条件成就、 作废部分限制性股票及授予价格调整的 法律意见书 致：深圳市盛弘电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盛弘电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"）的委托，就公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属条件成 就（以下简称"本次首次授予部分归属"）、预留授予部分第二个归属期归属条件 成就（以下简称"本次预留授予部分归属"）、作废部 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称盛弘股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 深圳市盛弘电气股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A007008 号 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是盛弘股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为深圳市盛弘电气 股份有限公司(以下简称"盛弘股份"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定，对盛弘股份2024年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年8月16日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,281万股， 发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月16日，公司共募集资金32,892.02万元，扣除 发行费用3,300. ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（闫晓慧） 致全体股东及利益相关方： 作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份"）现任独立董事， 本人在 2024 年度任职期间严格遵循《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规及公司章程要求，恪守独立履职原则，切实履行监督职 责，有效维护公司整体利益及全体股东权益。现将本年度履职情况总结如下： 一、任职人员的基本情况及独立性说明 闫晓慧，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，研究生学历。2015 年 11 月至 2018 年 10 月任深圳市泛谷药业股份有限公司董事会秘书；2006 年至今， 任深圳市泛谷药业股份有限公司财务总监。2021 年 6 月至今，任深圳市盛弘电 气股份有限公司独立董事。本人未在公司及其关联方处担任任何其他职务，与公 司主要股东及实际控制人不存在关联关系，符合监管机构对独立董事独立性的各 项要求。 二、本年度履职情况 (一)股东大会与董事会情况 2024 年度本人共参加董事会会议 9 次、股东大会 2 次。本人 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈京琳） 尊敬的各位股东及股东代表： 您好！我是深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"） 的独立董事陈京琳。2024 年，我依据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规和内部制度要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。我积极关注了 公司发展动态，按时出席各类会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表意见， 充分发挥独立董事的监督与指导作用，全力维护公司整体利益及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如 下： 一、独立董事的基本介绍 陈京琳，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历，律师。工作经 历：1993 年至 1996 年，就职于深圳市邮电局；1996 年至今，就职于广东华商律 师事务所，任高级合伙人律师；2018 年 12 月至 2021 年，兼任深圳威迈斯新能 源股份有限公司董事；2016 年 3 月至 ...