证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-051 福建阿石创新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四 届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资 项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目"超高 清显示用铜靶材产业化建设项目"拟使用募集资金投资金额从 12,000.00 万元调减至 8,500.00 万元，其中，调减的 3,500.00 万元将用于"补充流动资金"项目，变更涉及金额 占募集资金净额比例为 11.97%，同时将该项目的预计可使用状态的时间从 2024 年 11 月 30 日调整至 2025 年 5 月 31 日。现将相关情况公告如下： 一 、募集资金概述 （ 一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对象发行普通股（A 股） ...

1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的 相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会 议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单>的议案》等议案。 3、2022 年 9 月 29 日至 2022 年 10 月 8 日，公司对本激励计划 拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024- 052 福建阿石创新材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-049 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会 审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在福州市长乐区漳港街道漳湖 路 66 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，本次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的形式向全体董事发出。 会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议 的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会及 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-054 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 的归属条件已经成就，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 本次符合归属条件的激励对象共 35 人，其中首次授予部分 31 人，预留授予 部分 4 人。 限制性股票首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：30.15 万股， 占目前公司总股本的 0.20% 限制性股票预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：7.25 万股， 占目前公司总股本的 0.05% 本次归属股票来源：公司向激励对象定 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-053 福建阿石创新材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022年 第二次临时股东大会授权，公司于2024年10月28日召开的第四届董事会 第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年 限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）的规定，公司对部分激励对象获授但尚未归属的限制性股票 进行作废处理，具体情况如下： 一、本期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年9月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审 议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流 动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对阿石创变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永 久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资 金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本次募 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 综上，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单。 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 福建阿石创新材料股份有限公司监事会 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规、规范性文件和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 2024 年 10 月 29 日 名单的核查意见 除 5 名激励对象离职（含在离职程序中 1 人）、1 名激励对象被 选举成为监事外 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股 东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-055 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15 ...

上海嘉厚律师事务所 法律意见书 上海嘉厚律师事务所 关于 福建阿石创新材料股份有限公司 调整2022年限制性股票激励计划、首次授予部 分第二个归属期及预留部分第一个归属期归 属条件成就、作废部分已授予但尚未归属限制 性股票的 法律意见书 上海嘉厚律师事务所 二 〇 二 四 年 十 月 二 十 八 日 1 上海嘉厚律师事务所 法律意见书 上海嘉厚律师事务所关于福建阿石创新材料股份有限公 司调整2022年限制性股票激励计划、首次授予部分第二 个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就、作废 部分已授予但尚未归属限制性股票的 法律意见书 致：福建阿石创新材料股份有限公司 上海嘉厚律师事务所（以下简称"嘉厚"或"本所"）受福建阿石创新材料股 份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在福州市长乐区漳港街道漳湖 路 66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席蒋丽 娟女士召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-050 经会中统计表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。蒋丽娟 系关联监事，回避表决。 2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 鉴于公司 2023 年利润分配方案已由 2024 年 5 月20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 ...