聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-060 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日、2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 19 日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事 会第二十五次会议、2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金，公司、子公司及下属孙公 司拟任一时点使用余额不超过 14.00 亿元自有闲置自有资金进行现金管理，公司现 金管理资金总额度合计为不超过 22.00 亿元。该额度自公司股东大会审议通过之日 起十二个月内可滚动使用。公司及子公司按照相关规定严格控制风险，购买安全性 高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、 协定存款（另立账户 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2022 年第一次临 时股东大会授权，公司已完成上述股权激励计划首次授予部分第二个归属期492.30 万股股份登记工作，注册资本由 67,098.2846 万元变更为 67,590.5846 万元，股份 总数由 67,098.2846 万股变更为 67,590.5846 万股，同时对《公司章程》相应内容 做出修订。 近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由江苏省市场监督管理局 换发的《营业执照》。 变更后登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320000553774401L 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-059 营业期限：长期 经营范围：照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装生产 ...

聚灿光电科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-054 聚灿光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）10:00 网络投票时间： （1）公司股东：截至股权登记日（2024 年 4 月 25 日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通 知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东， 可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东， 授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）聚灿光电已于 2024 年 4 月 23 日召开公司第三届董事会第二十九次会 关于聚灿光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第 01044 号 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《聚灿光电科技股份有限公司公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿 光电科技股份有限公司（下称"聚灿光电"或"公司"）委托，指派胡承伟、李 旭律师（下称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业 ...

聚灿光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，聚灿光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《聚灿光电科技股份有限公司章程》 的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程 的规定行使职权。董事会下设证券部，处理董事会及董事会各专门委员会的日常 事务。董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 存在《公司法》第 146 条规定的情形的人员、被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所公开认定为不适合担 任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的人员不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月9日召开第四届董 事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管 理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 及《关于聘任内部审计负责人的议案》。 公司董事会同意聘任潘华荣先生任公司总经理；聘任徐桦女士、曹玉飞先生、 徐志军先生、江汉先生、郭金辉先生为公司副总经理；聘任陆叶女士任财务总监 兼董事会秘书；聘任郭恺悦女士任证券事务代表；聘任蔡蒙女士任内部审计负责 人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人 员简历见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董 事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-055）附件。 上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财 务负责人及内部审计负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。 上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-055 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通 知期限，于2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议。 表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。 2、审议通过了《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》等相关法律及公司章程的规定，董事会同意选举潘华荣先生 为聚灿光电科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年。潘华荣先生简历 见本公告附件。 表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。 3、审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》 根据公司章程等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年。各委员会组成情 况如下： （1）选举潘华荣先生、朱火生先生、黄荷暑女士任公司第四届董事会战略 委员会委员，潘华荣先生 ...

聚灿光电科技股份有限公司 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-058 聚灿光电科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届 监事会非职工代表监事的议案》，选举高利先生、王军辉先生为第四届监事会 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗嫚女士共同 组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职 责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中规定不得担任 公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会监事中最近二年内未担任过公司 董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一。 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-056 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二〇二四年五月九日 附件：高利先生简历 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 5 月 9 日下午 15:45 以现场结合通讯表决的方式召开。 本次监事会由高利先生召集，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审议，公司监事会选举高利先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。 高利先生简历见本公告附件。 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。 截至公告日，高利先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的 ...