证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-079 聚灿光电科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不 限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证等），上述额度自董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。 一、 开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 （3）公司审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督，定期或不定期对 所购买的理财产品进行全面检查，谨慎 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-077 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 9 月 2 日 2、本次归属股票数量：30.60 万股，占目前公司总股本的 0.045% 聚灿光电科技股份有限公司 3、本次归属限制性股票人数：7 人。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"聚灿光电"）于 2024 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股 票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理 了 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属股份的登记工作，现 将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 9 月 16 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-076 2、原合同解除后，双方互不向对方追究任何违约责任和赔偿责任； 聚灿光电科技股份有限公司 关于解除重大采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原合同签署情况 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 9 日，聚灿光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）分别召开了第一届董事会第二十次会议、2018 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于签署重大采购合同的议案》。2018 年 1 月 9 日，公司与南 昌中微半导体设备有限公司（以下简称"南昌中微"）签署了上述重大采购合同。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署重大采 购合同的公告》（公告编号：2018-010）。 二、合同解除情况 上述采购合同签订后，因双方未就合同履约达成一致意见，经过友好协商， 双方一致同意解除于 2018 年 1 月 9 日签订的《设备采购合同》（合同编号： FLCB17120007，以下简称"原合同"）。近日，公司与南昌中微签订《 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-067 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议（以 下简称"会议"） 通知于 2024 年 8 月 14 日送达全体董事，于 2024 年 8 月 19 日 上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实 际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募 集资金等额置换的议案》 董事会同意在募投项目后续实施期间，根据实际情况，公司及实施募投项目 的子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公 司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司一般账户。 具体内容详见同日公布在中国证 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-068 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 14 日送达全体监事，于 2024 年 8 月 19 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募 集资金等额置换的议案》 经审议，监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付 （或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等 额资金至公司及子公司一般账户，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操 作流程，上述事项 ...

法律意见书 释 义 | 聚灿光电、公司、上市公 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 激励计划、本次激励计划 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 性股票 | | 属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施 | | | | 考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 稿）》 | | 划（草案修订稿）》 | | 本次作废 | 指 | 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 | | 本次归属 | 指 | 本次激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-069 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项 目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目后续实施期间，根据实际 情况，公司及实施募投项目的子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称"聚 灿宿迁"或"子公司"）使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资 金，并从公司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司一般账户。具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金 总额 1,08 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-074 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 9 月 16 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票。 2、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 2,107.50 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 54,363.17 万股的 3.88%。其中， 首次授予 1,907.50 万股，占本激励计划拟授予总量的 90.51%，占本激励计划草 案公告日公司股本总额 54,363.17 万股的 3.51%；预留 200.00 万股，占本激励计 划拟授予总量的 9 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对 象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资 金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资 金专项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到 达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚验字 [2023]215Z0042 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账 户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 和《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》以及《关于变更部 分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-028）的相关内容， 本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下： 中信证券股 ...

使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电使用银行承兑汇票支付募集 资金投资项目资金并以募集资金等额置换进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对 象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资 金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集 ...