聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄荷暑） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人2024年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2024年度，公司共召开董事会会议九次，本人全部亲自出席，没有缺 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电使用部分闲置自有 资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于盘活资金，提高 收益。 2、投资额度及期限 在未来 12 个月内，公司、子公司及下属孙公司拟任一时点使用余额不超过 8.00 亿元自有闲置资金进行现金管理。上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型 理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to market benchmarks [5][12]. Core Insights - The company forecasts a significant increase in net profit for 2024, with an expected growth of 60.95% to 77.46%, translating to a net profit of 195 to 215 million yuan. The non-recurring net profit is projected to grow by 52.18% to 68.63%, reaching 185 to 205 million yuan [2][4]. - The recovery in demand from commercial activities, cultural tourism, large-scale performances, and sports events is driving the company's strong performance. The company is effectively leveraging its production capacity and accurately targeting market needs, particularly in high-end products such as high-efficiency lighting and automotive lighting [2][3]. - The Mini LED market is anticipated to experience substantial growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 84% from 2023 to 2028. The company is developing Mini/Micro LED chips aimed at various applications, including automotive displays and VR headsets [3][4]. Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 2,908.64 million yuan in 2024, with a growth rate of 17.24%. By 2026, revenues are projected to reach 3,954.24 million yuan, with a growth rate of 17.44% [12]. - The forecasted earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.32 yuan, 0.40 yuan, and 0.52 yuan, respectively [4][12]. - The company has initiated a project to produce 2.4 million red and yellow light epitaxial wafers and chips annually, which is expected to generate over 600 million yuan in annual revenue and over 100 million yuan in profit once fully operational [4][12].

Investment Rating - Buy-A (Maintained) [1] Core Views - Full-year performance exceeded expectations, driven by strong demand recovery in commercial performances, cultural tourism, and other sectors, leading to a significant increase in both net profit and non-GAAP net profit [4] - The company's high-end products, such as high-efficiency lighting, automotive lighting, and backlighting, experienced robust production and sales, with high capacity utilization and production rates [4] - The successful commissioning of the fundraising project, which focuses on red and yellow LED chips, has significantly enhanced the company's competitiveness and expanded its product range into the display market [4] - The company has transitioned from high-quality lighting and backlight products to advanced display products, achieving full coverage in lighting, backlighting, and display applications [5] - The red and yellow LED chips, which are technically challenging, are expected to drive higher sales prices and contribute to the company's overall performance growth [5] Market Data and Financial Performance - Closing price on January 16, 2025: 13.91 yuan [3] - Market capitalization: 9.406 billion yuan [3] - Estimated net profit for 2024: 195-215 million yuan, a year-on-year increase of 60.95%-77.46% [3] - The fundraising project, with an annual production capacity of 2.4 million red and yellow LED chips, is expected to generate over 600 million yuan in annual revenue and over 100 million yuan in annual profit [3] - EPS for 2024-2026 is projected to be 0.31, 0.39, and 0.50 yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 42.9, 34.0, and 26.1 [6] Financial Projections - Revenue for 2024-2026 is expected to be 2.821 billion, 3.307 billion, and 4.026 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 13.7%, 17.2%, and 21.7% [9] - Net profit for 2024-2026 is projected to be 207 million, 261 million, and 340 million yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 70.6%, 26.2%, and 30.3% [9] - Gross margin is expected to increase from 14.1% in 2024 to 15.4% in 2026 [9] - ROE is projected to rise from 6.8% in 2024 to 10.0% in 2026 [9] Strategic Development - The company has successfully transitioned into a full-color LED chip supplier, covering lighting, backlighting, and display applications, which is expected to drive sustained growth in performance [5] - The red and yellow LED chips will complement the existing blue and green LED chips, enhancing the company's competitive advantage in the rapidly growing Mini/MicroLED display market [4] - The company's strategic shift towards advanced display products is expected to further consolidate its market position and expand its market share [5]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-003 聚灿光电科技股份有限公司 关于收到 2024 年年度利润分配提议函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、利润分配预案的具体内容 提议人：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理潘华荣先生 提议理由：基于公司 2024 年年度的经营和盈利情况，以及对公司未来发展的 良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对 公司 2024 年年度利润分配预案作出提议。 | | 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 每十股 | 0 1.6 0 以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回 | | | | | | | 购股份为基数，向全体股东每 股派发现金股利 （含税），送红股 股（含税），以资本公积金向全体股东每 转增 0 股。 | 0 | 10 | 1.6 | 元人民币 股 10 | | | 若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [7][8]. Core Insights - The company has demonstrated robust operational efficiency, with a compound annual growth rate (CAGR) of 21.38% in revenue from 2019 to 2023. In the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 2.022 billion yuan, a year-on-year increase of 10.61%, and a net profit attributable to shareholders of 160 million yuan, up 107.02% year-on-year [3][8]. - The recovery in downstream demand for LED products, driven by commercial activities and events, has led to a stable sales scale and high capacity utilization rates, consistently above 97% from 2019 to 2023 [7][8]. - The company is expanding its product offerings in red and yellow light LED chips and is advancing its Mini/Micro LED projects, with a total investment of 276 million yuan in these initiatives by the end of Q3 2024 [20][8]. Financial Forecasts and Valuation - The company is expected to generate revenues of 2.88 billion yuan in 2024, 3.30 billion yuan in 2025, and 3.89 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 210 million yuan, 240 million yuan, and 290 million yuan respectively [8][23]. - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 40.57, 35.79, and 29.13 respectively, indicating a favorable valuation trend as earnings grow [8][23].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事王军 辉先生的书面辞呈。王军辉先生因个人原因，申请辞去第四届监事会监事职务， 其原定任期至第四届监事会届满即 2027 年 5 月 8 日止，辞职生效后不再担任公 司任何职务。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-087 聚灿光电科技股份有限公司 关于监事辞职暨选举职工代表监事的公告 截至本公告披露日，陈静女士未持有公司股份，尚有参与公司 2022 年限制 性股票激励计划被授予的 0.9 万股第二类限制性股票未归属，后续公司将按照第 二类限制性股票的相关法律、法规办理。除此之外，陈静女士与持有公司 5%以 上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司 章程》《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月十七日 截至本公告披露日，王军辉 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-086 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募 集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额 度和期限范围内资金可以滚动使用。公司及子公司按照相关规定严格控制风险，购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另 立账户归集类）、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-070）。 | 序 | 购买主体 | 签约单位 | 产品 | 产品类型 | 金额 | 产品 | 产品 | 年化 | | --- | --- | ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对聚灿光电科技股份 有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 1 控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员对相关法律 法规、信息披露要求的理解。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （二）保荐代表人：林琳、张迪 （三）协办人：薛鼎革 （四）培训时间：2024 年 11 月 19 日 （五）培训地点：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼聚灿光电会议 室（及视频会议系统） （六）培训人员：林琳、陈文 （七）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员等相关人员 （八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

公 司 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 聚灿光电（300708.SZ）：三季度业 绩创历史新高，募投项目稳步推进 ——公司 2024 年三季报业绩点评 事件： 2024 年 10 月 10 日，聚灿光电发布 2024 年三季报：2024 年前三季度公司实 现营业收入 20.22 亿元，同比增长 10.61%，扣非归母净利润 1.51 亿元，同比 增长 2408.97%。 点评： 公司 2024 年前三季度营收同比增长 10.61%，毛利率为 13.14%，同比增加 3.46pct，整体经营向好。公司 2024 年前三季度实现营业收入 20.22 亿元，同 比增长 10.61%。2024Q3 单季度实现收入 68.86 万元，同比增长 9.40%。2024 年前三季度公司实现净利润 1.60 亿元，同比增长 107.02%。 公司三季度毛 利率为 13.14%，同比增加 3.46pct，环比下降 2.33pct。主要是公司高端产品 性能提升、结构优化，规模经济效应凸显，生产效率提升，支出管控得力。伴 随着市场终端需求持续回暖，公司产能释放叠加产品定位、市场需求精准把握， ...