证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-013 聚灿光电科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年1月8日 收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理潘华荣先生提交的《关于公司 2024年年度利润分配预案的提议和承诺》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于收到2024年年度利润分配提议函的公告》（公告编号：2025-003）。 2、公司于2025年1月24日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告确认，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 195,593,118.26 元，未分配利润 449,001,651.6 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-014 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议审议通过，决定于2025年2月17日召开公司2024年年度股东大会。现将会议 相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年2月17日（星期一）14:00 网络投票时间： 7、出席对象： （1）公司股东：截至股权登记日（2025年2月10日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本 通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议 的股东，可书面委托 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-016 聚灿光电科技股份有限公司 4、保费：不超过 50 万元/年（最终根据保险公司报价确定） 5、保险期限：每年度 公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事 宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今 后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表 决，并将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司为董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全体董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为 董监高购买责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 1、投保人：聚灿光电科技股份有限公司 2、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员 3 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]215Z0009 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的聚灿光电科技股份有限公司（以下简称聚灿光电）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚灿光电年度报告披露之目的使用，不得用作 ...

聚灿光电科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合聚灿光电科技股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-019 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红 回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作，切实保护公 众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025—2027 年） 股东回报规划。 一、股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定本规划应遵循《中华人民共和国公司法》等 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-020 聚灿光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相 关事宜尚需提交 2024年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在 授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意 注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司于2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-022 聚灿光电科技股份有限公司 二〇二五年一月二十四日 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本 次《监事会议事规则》修订尚需提交公司股东大会审议。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 公司监事会由3名监事组成，设 | 第十七条 公司监事会由3名监事组成，其中股 | | 监事会主席1人，由全体监事的过半数选举 | 东代表监事1名和职工代表监事2名。监事会设 | | 产生和罢免。监事会主席不能履行职权时， | 主席1人，由全体监事的过半数选举产生和罢 | | 由半数以上监事共同推举一名监事召集和 | 免。监事会主席不能履行职权时，由半数以上 | | 主持监事会会议。 | 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 | | | 议。 | 具体修订内容如下： 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

内部控制审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚灿 光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下： （一）2024 年 1 月 26 日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，会议 审议通过了：1、《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》；2、《关于 2023 年 年度财务决算报告的议案》；3、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》；4、《关 于续聘公司外部审计机构的议案》；5、《关于 2024 年年度监事薪酬的议案》；6、 《关于内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于 2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》；8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》； 9、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 1 （二）2024 年 3 月 5 日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，会议 审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于变更部分募集资金 用途及新增募投项目的议案》；3、《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集 资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 （三）2024 年 4 月 10 日，公司召开了第三届监事会第二十三 ...