1、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-044 聚灿光电科技股份有限公司 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 （以下简称"会议"） 通知于 2024 年 4 月 18 日送达全体监事，于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程 ...

聚灿光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱火生作为聚灿光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人聚灿光电科技股份有限公司董事会提名为聚灿光电科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-046 聚灿光电科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，进行新一届监事会的换届选举工作。 截至公告日，高利先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监 会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情 形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情 形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-049 聚灿光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 聚灿光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 一、主要财务数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 600,483,216.63 | 543,166,227.87 | 10.55% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-048 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议审议通过，决定于2024年5月9日召开公司2024年第二次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月9日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月9日09:15-15 ...

聚灿光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人聚灿光电科技股份有限公司董事会现就提名黄荷暑为聚灿光电科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为聚 灿光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

聚灿光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人聚灿光电科技股份有限公司董事会现就提名朱火生为聚灿光电科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为聚 灿光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-042 聚灿光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会于近日收到独立董事苏侃先生的书面辞职报告，苏侃先生原定任期为 2021 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 17 日，因个人原因，苏侃先生拟申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、 审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，苏侃先生不再担任公司任何职 务。 鉴于苏侃先生离职后，公司董事会下属薪酬与考核委员会、审计委员会及提 名委员会独立董事人数未过半数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 苏侃先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 苏侃先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会下属专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：中国•上海 云岭东路 89 号长风国际大厦 2006 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—5289556 法律意见书 释 义 | 聚灿光电、公司、上市公 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 激励计划、本次激励计划 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 性股票 | | 属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施 | | | | 考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 | | 稿）》 | ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-040 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 计划授予价格的议案》，公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《2023 年年度权益分派 实 施 公 告 》， 以 公 司 现 有 总股 本 剔除 已 回购 股 份 11,185,720.00 股 后的 659,797,126.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含 税）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公 司董事会同意调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格。 二、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...