证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-024 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出方式送达全体董 事。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2024 年度董事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。董 事会工作报 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议 通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 （一）、审计委员会意见 经审议，公司审计委员会认为：公司的分配方案，符合公司股东的利益，不 存在损害投资者利益的情况，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。同意公司2024年度现金利润不分配，也不以资本公积金转增股本的方 案。 （二）、独立董事专门会议意见 经审议，独立董事一致认为： 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦 为全体股东利益的长远考虑，公司202 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"） 和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对公司第一期股票期权激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于注销部分股票期权的核查意见 鉴于首次授予的激励对象中13人已经离职、1名激励对象被聘为监事不再符 合激励对象资格，及首次授予第三个行权期公司层面业绩考核不达标，公司拟注 销不可行权的股票期权共计145.9849万份。监事会对涉及的激励对象名单进行了 核实，拟注销股票期权人员名单准确、应注销数量无误。 本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第 一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且在公司2022年第一次临时股东 大会的授权范围内，相关审议程序合法 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-022 深圳市英可瑞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司已履行的相关审议程序 （一）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股 票期权激励计划相关事项的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会 的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实<第一期股票期权激励 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产的20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司2024年年度股东大会审 议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2024 年年度股东大会审议。 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-023 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市英可瑞科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0420 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0420 号 深圳市英可瑞科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市英可瑞科技股份 有限公司（以下简称英可瑞）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]518Z1073 号的无保留意见审计报 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 致：深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）的委托，担任公司第一期股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监 ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1074 号 深圳市英可瑞科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 深圳市英可瑞科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1074 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 （此页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司容诚审字[2025]518Z1074 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立 ...

关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对英可瑞 2024 年募集资金的存放与 使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技股 份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 元，募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发 行费用人民币 43,08 ...