300713 英可瑞：投资者关系活动记录表 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 编号：2024-003 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 其他集体接待日活动 | | ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-070 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于为公司子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《反担保保证合同》主要内容 反担保保证人（甲方）：深圳市英可瑞科技股份有限公司 担保人（乙方）：深圳市高新投融资担保有限公司 深圳市格睿德电气有限公司（以下简称"债务人"）与中国银行股份有限公 司深圳龙岗支行（以下简称"银行"）签署的《流动资金借款合同》（包括该合 同后续补充协议、项下单笔业务合同等，以下统称"借款合同"）。乙方与债务 人签署《担保协议书》（包括后续补充协议，以下统称"《担保协议书》"），约 定由乙方为债务人在借款合同项下债务的履行与银行签署相应的担保合同或向 银行出具相应的担保确认函（以下统称"担保文件"），为债务人在借款合同项 下的按期还本付息提供约定范围的连带责任保证担保。 一、担保情况概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年5月17日公司 召开的2 ...

董事会 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17: 00。届时公司高管 将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-069 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 2024 年 12 月 3 日 1 / 1 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-068 深圳市英可瑞科技股份有限公司 （一）《反担保证合同》主要内容 反担保保证人（甲方）：深圳市英可瑞科技股份有限公司 担保人（乙方）：深圳市高新投小微融资担保有限公司 关于为公司子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年5月17日公司 召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对 外担保的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请 授信额度，拟申请的授信额度合计不超过8.56亿元人民币（含本数）。在上述授 信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过5,600万元 （含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有效。具体内容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 、 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 ...

法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-064 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2024年11月15日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 3.会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发 出会议通知，并于 2024 年 11 月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列 席了本次会议。会议由全体监事一致推举刘文锋先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《深 圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-067 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1.公司第四届监事会第一次会议决议 （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发 出会议通知，并于 2024 年 11 月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室 以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全体董 事一致推举尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳 市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举尹伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。具体内容详见巨潮 资讯网（http://www.c ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-065 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事 会董事及第四届监事会非职工代表监事。 为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事 同意，公司于 2024 年 11 月 15 日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、 第四届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等 事项。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会成员组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第四届董事会成员 1.非独立董事：尹伟先生（董事长）、邓琥先生、王孟 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-053 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于2024年10月25日 召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"智能高频开关电源研发中心项目" （以下简称"研发中心项目"）达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日调整 至 2026年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.29 元 （人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除 ...