证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-062 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开：2024年11月15日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召 开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时 股东大会的议案》，同意于2024年11月15日召开公司2024年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-063 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》（以下 简称"《应用指南2024》"），规定"保证类质保费用应计入营业成本"的内容， 要求自2024年1月1日起执行。 2、会计政策变更的日期 根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行 相应变更，自2024年1月1日起执行。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《应用指南2024》的相关规定执行，其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称" ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘晨作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会提 名为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-056 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）第三届 董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举。公 司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举的基本情况 公司第四届董事会由 7 位董事组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。 经公司第三届董事会推荐，第三届董事会提名委员会审查，提名尹伟先生、邓琥 先生、王孟腾先生、杨光辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名吴 红日先生、净春梅女士、刘晨女士为公司第 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会现就提名净春梅为深圳市 英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-061 深圳市英可瑞科技股份有限公司 《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在 《证券时报》上刊登了《关于 2024 年第三季度报告披露的提示性公告》。 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式送达方式发出。 本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10：30 在公司大会议室以现场的方式召开。 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议 由监事会主席何勇志先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-054 深圳市英可瑞科技股份有限公司 一、关联交易概述 标的公司为公司参股子公司，公司持标的公司49%股权。现根据实际经营情况及未 来战略布局规划，经审慎研究决定，标的公司拟减少注册资本734.69万元，其中，威迈 斯减少认缴注册资本440万元，英可瑞减少认缴注册资本294.69万元。因此标的公司的注 册资本将由4,000万元人民币减少至3,265.31万元人民币。本次减资完成后，公司持有标 的公司51%股权，纳入公司合并报表范围。 1 / 4 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）参股子公司 深圳市华源电源科技有限公司（以下简称"标的公司"）拟将其注册资本由人民 币4,000万元减至3,265.31万元。其中，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司（以下简称"威迈斯"）减少认缴注册资本440万元，英可瑞减少认缴注册资 本294.69万元，本次减资完成后，公司持有标的公司51%股权，纳入公司合并报 表范围。 鉴于公司监事会主席何勇志先生担任标的公司董事、总经理，本次交易构成关 联交易。 本次关联交易已经公司于2024年10月2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定,对英可瑞使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜进行了核 查，核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为 40.29 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00 元， 扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 ...

一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定,对英可瑞部分募集资金投资项目延期的事宜进行了核查，核查 情况如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为 40.29 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00 元， 扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 元。前述募 集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-059 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 分别召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议 通过了《关于公司第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司第四届 监事会成员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。 （1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位 职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公 司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬，采取固定津贴的方式在公 司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/年（税前）。 （2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 在公司担任实际 ...