经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李忠人先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议 内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-045 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 4 月 12 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0118 号 致：江苏凯伦建材股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2024-033 江苏凯伦建材股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢 15 楼。 3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。 4、主持人：董事长钱林弟先生。 5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股，回购股份期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回 购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、本次回购公司股份的进展情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-032 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 为控股孙公司提供担保暨关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有限公 司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导 其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督 导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，保荐机构对凯伦股份为控股孙公司提供担保暨关联交易的 情况进行了审慎核查，核查情况和具体核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足经营发展的需要，公司控股孙公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以下 简称"凯伦新能源"）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的银行授信，期限一年。公司按照间接持有凯伦新能源 51%股权比例为前 述银行授信提供总金额不超过 510 万元的连带责任保证担保。剩余授信金额的连带 担保责任由江苏凯伦零 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请 投资者注意投资风险。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-030 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告 为满足经营发展的需要，公司控股孙公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以 下简称"凯伦新能源"）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人 民币 1,000 万元的银行授信，期限一年。公司按照间接持有凯伦新能源 51%股权 比例为前述银行授信提供总金额不超过 510 万元的连带责任保证担保。剩余授信 金额的连带担保责任由江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称"零碳科技"）其 他各方股东按各自持股比例为上述银行综合授信额度提供连带责任担保。具体担 保额度、担保期限、实施时间等按与招商银行最终商定的内容和方式执行。 凯伦新能源为零碳科技的全资子公司，零碳科技为公司控股子公司，零碳科 技的股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"）的执行事 务合伙人为公司董事长钱 ...

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年4月8日（星期一）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-031 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月8日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统 ...

鉴于日常经营业务需要，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "凯伦股份"）及其子公司预计 2024 年度与关联方江苏凯伦零碳科技有限公司 （以下简称"零碳科技"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 2,300 万元， 零碳科技于 2024 年 2 月 1 日设立，2023 年度未发生关联交易。 2024 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱林弟、张 勇、季歆宇回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公 司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-029 江苏凯伦建材股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有限公 司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导 其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督 导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，保荐机构对凯伦股份 2024 年度日常关联交易预计的情况进 行了审慎核查，核查情况和具体核查意见如下： | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年度发 | | 类别 | 主体 | | 内容 | 定价原则 | | 已发生金额 | 生金额 | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-027 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方江苏凯伦零碳科技有 限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,300 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机 构中天国富证券有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网的相关公告 。 一、董事会会议召开情况 关联董事钱林弟、张勇、季歆宇已对本议案回避表决。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 3 月 14 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本 ...