证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-028 江苏凯伦建材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第五次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 3 月 14 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司业务发 展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的 原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场 公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 （二）审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-026 江苏凯伦建材股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业 日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述补助全部确认为与 收益相关且与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。 3、补助对公司的影响 上述政府补助资金预计将对公司 2024 年度利润总额影响的金额为 1,922.85 万元。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金， 实现政府补助资金的高效使用。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于近日收 到与收益相关的政府补助资金人民币 1,922.85 万元，具体情况如下： | 获取 | 发放主体 | 补助原因 | 补助 | 补助 | 占上市公司最 近一期 ...

1、凯伦股份对外投资及收回对外投资概述 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-024 江苏凯伦建材股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：由于公司决定终止本次对外投资暨关联交易事项，因此对于本次 关注函问题中有关于投资标的的具体情况不再予以回复，就资金流向及其他对 外投资事项予以说明。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于 2024 年 2 月 19 日收到深圳证券交易所《关于对江苏凯伦建材股份有限公司的关注函 （创业板关注函〔2024〕第 29 号）》（以下简称"关注函"），公司高度重视，根 据关注函的要求，公司针对相关内容及时展开认真核查并回复如下： 1、请补充披露合同条款中有关交易对价的支付安排，并结合实际资金支付 时间和流向等，说明是否存在资金占用或违规财务资助情形。 一、公司回复： 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，该事项已经独立 ...

中天国富证券有限公司 关于对江苏凯伦建材股份有限公司关注函 相关问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体 负责持续督导事宜。2024 年 2 月 19 日，贵所下发《关于对江苏凯伦建材股份有 限公司的关注函（创业板关注函〔2024〕第 29 号）》（以下简称《关注函》）。 鉴于凯伦股份已终止对外投资暨关联交易，现保荐机构仅就是否存在资金占用或 违规财务资助情形进行专项核查并发表核查意见如下： 问题 1 之（3）：请补充披露合同条款中有关交易对价的支付安排，并结合实 际资金支付时间和流向等，说明是否存在资金占用或违规财务资助情形。 一、公司回复： 1、凯伦股份对外投资及收回对外投资概述 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，该事项已经独立董事 专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限内，无须提 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-025 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股，回购股份期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回 购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、本次回购公司股份的进展情况 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-020 江苏凯伦建材股份有限公司 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上 刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 26 日 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日收到 深圳证券交易所《关于对江苏凯伦建材股份有限公司的关注函（创业板关注函 〔2024〕第 29 号）》（以下简称"关注函"），要求公司就相关事项做出书面说明， 在 2024 年 2 月 26 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并 对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。 公司收到《关注函》后高度重视，立即组织协调各相关方对《关注函》所涉 及的问题进行逐项落实。鉴于《关注函》中涉及 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-023 江苏凯伦建材股份有限公司 关于终止对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金 4,000 万元向安徽点金 石能源科技有限公司（以下简称"点金石科技"）增资，认缴点金石科技新增注 册资本 1,000 万元，增资款中超出其认缴注册资本的部分计入资本公积，本次增 资完成后，公司将成为点金石科技新进股东，并持有点金石科技 9.0909%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 二、终止本次对外投资的原因 自《增资协议》签订后，公司与点金石科技就后续合作细节进行了持续沟通， 但部分事项未能达成一致意见。为控 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-021 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》 该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网站的《关于终止 对外投资暨关联交易的公告》。 该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机 构中天国富证券有限公司发表了核查意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第五次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 2 月 21 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-022 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第四次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 2 月 21 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司终止对外投资暨关联交易的审议和表决程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和公 司制度的规定，表决程序合法有效。终止本次对外投资暨关联交易对公司生产经 ...

中天国富证券有限公司 一、对外投资概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于对 外投资暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金 4,000 万元向安徽点金石能源科 技有限公司（以下简称"点金石科技"）增资，认缴点金石科技新增注册资本 1,000 万元，增资款中超出其认缴注册资本的部分计入资本公积，本次增资完成后，公司 将成为点金石科技新进股东，并持有点金石科技 9.0909%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 二、终止本次对外投资的原因 自《增资协议》签订后，公司与点金石科技就后续合作细节进行了持续沟通， 但部分事项未能达成一致意见。为控制投资风险，提高资金使用效率，优化资源配 置，基于审慎原则，经双方友好协商一致，决定终止此项对外投资。 三、终止本次对外投资事项对公司的影响 1 关于江苏凯伦建材股份有限公司 终止对外投资暨关联交易的核查意见 中 ...